USAs finansdepartement undersøker om 165 millioner dollar kan ha finansiert terrorisme: Rapporter

Det amerikanske finansdepartementet etterforsker angivelig 165 millioner dollar i kryptotransaksjoner som potensielt kan knyttes til Hamas, særlig før angrepet mot Israel 7. oktober 2023.

Denne etterforskningen setter søkelyset på kryptos rolle i global finans og finansiering av terrorisme.

Bruker Hamas krypto til å finansiere terrorisme?

Ifølge Wall Street Journal (WSJ) avslører etterforskningen, som er forankret i en rapport til Kongressen, at finansdepartementets Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) har analysert rapporter om mistenkelig aktivitet. Disse rapportene, som omfatter de siste tre årene fra amerikanske finansinstitusjoner, antas å involvere transaksjoner som kan ha lagt til rette for den militante gruppens aktiviteter.

FinCEN antyder imidlertid at omfanget av Hamas’ bruk av kryptovaluta kan være mindre enn først antatt. Dette indikerer at bare en brøkdel av transaksjonene kan ha direkte tilknytning til Hamas. Denne utviklingen kommer i kjølvannet av debatten om kryptovalutaens rolle i finansieringen av terrorisme.

Les mer her: De 8 beste verktøyene for analyse av kryptovalutaer i 2024

Midt under konflikten mellom Israel og Hamas i oktober 2023 kom det frem påstander fra data analysert av blockchain-analyseselskapet Elliptic. WSJ rapporterte at Hamas hadde mottatt millioner i donasjoner gjennom krypto.

Elliptic presiserte imidlertid senere at dataene deres hadde blitt feiltolket. Faktisk hadde bare 21 000 dollar blitt donert til Hamas gjennom dette mediet, og en betydelig del av disse midlene ble frosset av kryptotjenesteleverandører.

I desember 2023 innførte senatorene Mitt Romney, Mark R. Warner, Mike Rounds og Jack Reed loven Terrorism Financing Prevention Act. Loven gir finansdepartementet de nødvendige verktøyene for å håndtere nye trusler fra digitale midler i forbindelse med terrorfinansiering.

I februar 2024 talte imidlertid Brian Nelson, det amerikanske finansdepartementets statssekretær for terrorisme og finansiell etterretning, til lovgiverne. Han antydet at kryptos innvirkning på terrorfinansiering kan ha blitt overvurdert.

“Tallene i WSJ-artikkelen handlet om lommebøkene, men ikke nødvendigvis om destinasjonen. Vi vurderte også at terrorister fortsatt foretrekker å bruke tradisjonelle tjenester fremfor digitale midler. Vi forventer ikke at beløpet som sendes til Hamas, er spesielt stort”, presiserer Nelson.

Les mer her: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?

Samtidig som vi erkjenner at digitale midler kan misbrukes, understreker disse presiseringene at terrorgrupper fortsatt foretrekker tradisjonelle finansielle systemer.