Samourai-saken: Den ene grunnleggeren løslatt mens USA forfølger utlevering av den andre

I den siste utviklingen av Samourai Wallet-saken mot den amerikanske regulatoren ble Keonne Rodriguez, grunnleggeren, løslatt mot en kausjon på 1 million dollar. Nyheten utspilte seg i US District Court for Southern District of New York 29. april 2024.

Saken er imidlertid fortsatt en diskusjon og bekymring blant kryptosamfunnet og bransjeaktører.

USA søker utlevering av Samourai Wallet medstifter

Rodriguez sikret løslatelsen ved å legge ut eiendom som en obligasjon på 610 Wood Street, Harmony, PA. Likevel er vilkårene for løslatelsen hans strenge.

“Vilkårene for løslatelsen er som følger: (i) Tiltalte skal ikke drive, arbeide for eller utføre tjenester for Samourai Wallet. (ii) Tiltalte skal ikke delta i noen kryptovaluta-transaksjoner, direkte eller indirekte, uten forhåndsgodkjenning fra [Pretrial Services] PTS og regjeringen. (iii) Tiltalte skal ikke ha noen kontakt med sin medtiltalte, direkte eller indirekte, bortsett fra i nærvær av advokat, ” rapporterer Inner City Press.

Les mer om dette: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?

Saken mot Rodriguez og hans kompanjong strekker seg utover landegrensene. Rodriguez’ medtiltalte, William Hill, sitter for tiden fengslet i Portugal og venter på å bli utlevert. Justisdepartementet (DOJ) har til hensikt å bringe Hill til USA for å møte lignende anklager.

Rettsstriden kommer etter anklager om at Samourai Wallet har lagt til rette for ulovlige transaksjoner i milliardklassen. Ifølge spesialagent Thomas Fattorusso i Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI), har om lag 2 milliarder dollar omgått myndighetskontrollen via Samourai Wallet.

Agent Fattorusso beskyldte videre Samourai for å ha hvitvasket over 100 millioner dollar i utbytte fra kriminelle handlinger.

Tilslaget mot Samourai Wallets virksomhet var en koordinert innsats som involverte IRS-CIs cyberenheter i New York og Los Angeles sammen med internasjonale rettshåndhevingsorganer. Aksjonen førte til beslagleggelse av Samourais operasjonelle infrastruktur og fjerning av appen fra Googles Play Store i USA.

Samtidig har andre leverandører av kryptolommebøker med egen forvaring, som Phoenix Wallet og Wasabi W allet, frivillig avsluttet sine tjenester for amerikanske kunder. Selskapene bak disse lommebøkene har uttrykt bekymring over det usikre regulatoriske miljøet som påvirker deres virksomhet og de bredere implikasjonene for kryptobransjen.

Innstrammingen av regelverket gjenspeiler tidligere tiltak fra amerikanske myndigheter. Den 10. april utstedte Securities and Exchange Commission (SEC) et Wells-varsel til Consensys, morselskapet bak MetaMask. SEC har anklaget Consensys for å operere som en uregistrert verdipapirmegler via MetaMask-lommeboken.

Les mer om dette: Hvordan påvirker regulering kryptomarkedsføring? En komplett guide

Consensys sendte deretter inn en juridisk klage mot SEC 25. april som svar på handlingen. Selskapet kalte SEC-handlingene “en ulovlig overskridelse av myndighet.”