DOJ Krypto Svindel: Cartier-arving siktet; BTC-e-operatør erkjenner seg skyldig

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har trappet opp sin aksjon mot internasjonal hvitvasking av penger. Myndighetene har tiltalt Maximilien de Hoop Cartier, angivelig knyttet til Cartier-familien, for hvitvasking av narkotikainntekter gjennom kryptovaluta.

Parallelt med dette har Alexander Vinnik, operatøren av kryptobørsen BTC-e, erklært seg skyldig i å ha hvitvasket over 9 milliarder dollar. Disse tiltakene viser DOJs intensiverte innsats mot økonomisk kriminalitet som involverer digitale valutaer.

Cartier-arving innblandet i konspirasjon om hvitvasking av flere millioner dollar

Den 2. mai siktet DOJ Maximilien de Hoop Cartier sammen med fem colombianske statsborgere for å ha vært involvert i hvitvasking av utbytte fra narkotikahandel mellom USA og Colombia ved hjelp av kryptovaluta. Maximilien kommer fra den prestisjefylte Cartier-familien, ble arrestert i Miami. Han står nå overfor en rekke alvorlige anklager.

Myndighetene anklager ham for å ha konspirert for å begå hvitvasking av penger og for å ha deltatt i hvitvaskingsaktiviteter, og hver anklage har en potensiell strafferamme på tjue års fengsel. Cartier står også tiltalt for banksvindel, noe som kan resultere i opptil 30 års fengsel.

Les mer om saken: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?

I tillegg siktet myndighetene ham for å ha gjennomført en pengetransaksjon på eiendom som stammer fra spesifikke ulovlige aktiviteter, noe som kan resultere i en mulig dom på ti år. Til slutt siktet DOJ også Cartier for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet, noe som kan føre til fem års fengsel.

Cartier skal ha konvertert inntekter fra narkotikahandel til stablecoin-valutaen Tether og deretter til amerikanske dollar. Han brukte et nettverk av skallselskaper og bankkontoer i USA for disse ulisensierte transaksjonene. Ordningen involverte å drive en ulisensiert over-the-counter cryptocurrency exchange.

Den amerikanske statsadvokaten Damian Williams uttrykte sine tanker om saken. Han berømmet det ubarmhjertige arbeidet med rettshåndhevelse og påtalemyndigheter i å takle hvitvasking av penger og narkotikahandel i Cartiers tilfelle.

“Cartier skal i tillegg ha begått en rekke økonomiske lovbrudd mens han jobbet med dette hvitvaskingsnettverket, noe som resulterte i ulovlige transaksjoner til en verdi av hundrevis av millioner dollar. Jeg vil berømme innsatsen til våre samarbeidspartnere innen rettshåndhevelse og påtalemyndighetene ved dette kontoret, som jobber utrettelig med å etterforske og ødelegge disse nettverkene for hvitvasking av penger og narkotikahandel. Vi vil fortsette å beskytte det amerikanske finanssystemet mot utnyttelse,” sier Williams.

I tillegg til Cartier står flere colombianske statsborgere overfor alvorlige anklager i denne saken. Justisdepartementet anklager Leonardo de Jesus Zuluaga Duque for å ha konspirert om hvitvasking av penger og for å ha importert over fem kilo kokain til USA. Disse lovbruddene kan resultere i livstidsstraff.

Alexander Areiza Ceballos og Adrian Fernando Areiza Ceballos er også tiltalt for å ha konspirert om å importere mer enn fem kilo kokain til USA. Denne tiltalen har en strafferamme på minst 10 år og kan føre til livsvarig fengsel.

Myndighetene har også siktet Erica Milena Lopez Ortiz og Felipe Estrada Echeverry. De er begge tiltalt for å ha konspirert for å begå hvitvasking av penger, en forbrytelse som har en strafferamme på opptil 20 års fengsel.

BTC-e Exchange-operatør erklærer seg skyldig

Etter Cartiers historie er det en annen viktig utvikling som belyser kompleksiteten i global hvitvasking av penger. Den 3. mai kunngjorde DOJs tjenestemenn at Alexander Vinnik, som var tilknyttet BTC-e, hadde tilstått sin involvering i en betydelig hvitvaskingsoperasjon.

BTC-e var en gang en bemerkelsesverdig aktør i kryptobørsindustrien. DOJ påpekte at BTC-e behandlet over 9 milliarder dollar i transaksjoner. Videre fungerte det som et økonomisk knutepunkt for nettkriminelle, alt fra ransomware-profittører til narkotikahandlere.

I tillegg klarte ikke BTC-e å overholde amerikanske reguleringsstandarder, inkludert krav til anti-hvitvasking av penger og kundeidentifikasjon. Dette gjorde BTC-e til en foretrukket plattform for anonymisering av ulovlig utbytte.

I sin omtale av Vinniks sak understreket visestatsadvokat Lisa Monaco den internasjonale innsatsen som kreves for å takle slike komplekse operasjoner. Hun understreket også det globale samarbeidet som er nødvendig for å avsløre sofistikerte ordninger.

“Denne tilståelsen gjenspeiler departementets pågående forpliktelse til å bruke alle verktøy for å bekjempe hvitvasking av penger, overvåke kryptomarkeder og kreve tilbakebetaling til ofrene”, la Monaco til.

Denne kunngjøringen fulgte en rapport fra BeInCrypto, som detaljerte anklager fra DOJ mot Aliaksandr Klimenka, en statsborger i Hviterussland og Kypros. Tjenestemennene hevdet at han deltok i en komplisert hvitvaskingsordning gjennom BTC-e. En tiltale i februar skisserte at Klimenka, sammen med Vinnik, administrerte BTC-e fra 2011 til nedleggelsen i juli 2017.

Les mer om saken: Hvordan velge riktig kryptobørs

De nylige handlingene mot Cartier og Vinnik demonstrerer justisdepartementets urokkelige engasjement. Tiltakene har som mål å beskytte det amerikanske finanssystemet mot utnyttelse av internasjonale hvitvaskere på høyt nivå.

Kryptovaluta forbindes ofte med hvitvasking av penger av myndigheter over hele verden. Nyere forskning fra Chainalysis i 2023 viser imidlertid en bemerkelsesverdig nedgang i ulovlige kryptovaluta-transaksjoner. Ulovlige adresser sendte 22,2 milliarder dollar til tjenester, ned fra 31,5 milliarder dollar i 2022.

I motsetning til oppfatningen om at kryptovaluta først og fremst brukes til hvitvasking, fremhever rapporten fra det amerikanske finansdepartementet at kriminelle organisasjoner foretrekker tradisjonelle kontanttransaksjoner til slike aktiviteter. Dette funnet indikerer en lavere risiko forbundet med kryptovaluta i forbindelse med hvitvasking av penger sammenlignet med konvensjonelle metoder.