Southwark Crown Court i London dømte Jian Wen, en tidligere fastfood-arbeider, til seks år og åtte måneders fengsel. Hun ble dømt for hvitvasking av rundt 150 bitcoin (BTC) knyttet til et større bedrageri på 5,6 milliarder dollar i Kina.
Denne saken markerer et stort gjennombrudd i kampen mot kryptorelatert kriminalitet.
Hvordan Wen hjalp til med Bitcoin-hvitvasking?
Wen, 42, gikk fra å bo i en beskjeden kjeller i et kinesisk gatekjøkken i Øst-London til å eie et luksuriøst herskapshus med seks soverom. Hun nektet konsekvent for at hun var involvert, og hevdet at hun bare fulgte ordre fra Yadi Zhang, som skal ha vært arkitekten bak opplegget.
Gjennom svindelen ble store summer stjålne penger overført fra Kina, konvertert til bitcoin og hvitvasket gjennom ulike aktiva i Storbritannia, Europa og Dubai. På bakgrunn av et omfattende utvalg av digitale bevis, inkludert tusenvis av WhatsApp-meldinger mellom Wen og Zhang, ble Wen dømt etter en nesten to måneder lang rettssak.
Les mer om saken: De 15 vanligste kryptosvindlene du bør se opp for
Wens forvandling, preget av hennes høyprofilerte shoppingturer i luksusbutikker, illustrerer hennes dramatiske livsstilsendring. Hun finansierte denne livsstilen med inntektene fra de hvitvaskede bitcoinene, som utgjorde over 61 000 BTC på beslagstidspunktet, og som nå er verdsatt til over 4 milliarder dollar.
Under straffeutmålingen la dommer Sally-Ann Hales vekt på forbrytelsens sofistikerte og velorkestrerte natur.
“Jeg er ikke i tvil om at du visste hva du hadde med å gjøre”, sa dommeren.
Likevel fremstilte Wens forsvar henne som et offer som ble manipulert av Zhang. Hun trodde Zhang var en legitim forretningskvinne innen smykker, bitcoin og eiendom.
Denne saken er en del av en større aksjon mot hvitvasking av kryptovaluta. For eksempel dømte USA nylig Roman Sterlingov, grunnleggeren av kryptomikseren Bitcoin Fog, for lignende lovbrudd.
Han risikerer opptil 20 års fengsel. Hans virksomhet, som skjulte opprinnelsen til ulovlig anskaffede Bitcoin, håndterte transaksjoner til en verdi av nesten 400 millioner dollar, hovedsakelig for darknet-markeder.
Les mer om dette: De 4 beste Bitcoin-mikserne og -tumblerne i 2024
Myndighetene har økt sin granskning av krypto, noe som gjør at inngrepet er en del av et globalt initiativ for å regulere det. I 2023 ble digitale betalings- og kryptoselskaper ilagt bøter på til sammen nesten 5,8 milliarder dollar for manglende tiltak mot hvitvasking av penger.
Binance ble blant annet ilagt en bot på 4,3 milliarder dollar, noe som understreker de økonomiske og regulatoriske konsekvensene av kryptovalutaoperasjoner.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
