Det statlige verdipapirtilsynet i Texas har raskt grepet inn for å stenge Arkbit Capital og avsløre et bedragersk krypto-skyutvinningsopplegg som lurte investorer med falske løfter og manipulerte medier.
Arkbit hevdet feilaktig at de drev datasentre i Arkansas for utvinning av kryptovaluta i skyen, og lokket investorer med løfter om daglig avkastning.
Bedragersk praksis avslørt
Financial Examiner Alexis Cantrell oppdaget Arkbits bedragerske praksis. Selskapet brukte CoinPayments.net til å gjennomføre transaksjoner til tross for plattformbegrensninger for brukere fra USA. Disse kontoene var knyttet til Paras Khivesara i Hyderabad i India.
Arkbit publiserte manipulerte videoer og bilder på sosiale medier for å tiltrekke seg investorer. En video viste feilaktig at Arkbits administrerende direktør talte på en kryptovaluta-konferanse i Austin, Texas. Texas State Securities Board fant imidlertid ingen bevis for at han var til stede på arrangementet.
Les mer om dette: Slik identifiserer du et svindelkryptoprosjekt
Etterforskningen avslørte også at Arkbit brukte arkivopptak fra et serveranlegg for å vise sitt antatte datasenter i Arkansas, og sporet videoen av Arkbits hovedkontor til et kontorlokale som kan leies i Los Angeles. Joe Rotunda, direktør for Enforcement Division, understreket behovet for årvåkenhet blant investorer.
“Svindlerne utvikler seg, og metodene deres blir stadig mer sofistikerte. Investorer må utvise sunn skepsis når ukjente aktører tilbyr lukrative investeringsmuligheter”, sa Rotunda.
Texas State Securities Board har en historie med å handle mot falske kryptovalutaordninger. I 2018 utstedte det en nødordre mot flere Utah-baserte enkeltpersoner og selskaper for uregistrerte investeringer i kryptovalutagruvedrift som lovet usannsynlig avkastning. Styret oppfordrer publikum til å undersøke alle investeringsmuligheter grundig, spesielt de som markedsføres på sosiale medier.
Les mer om dette: De 15 vanligste kryptosvindlene du bør se opp for
Arkbits sak er en del av en mer omfattende trend med pyramidespill i kryptovaluta i USA. I mars 2024 avslørte SEC et pyramidespill på 300 millioner dollar under dekke av CryptoFX, som var rettet mot latinamerikanske investorer. Kort tid etter dømte en jury i New York også to personer som promoterte det falske kryptogruve- og handelsopplegget IcomTech. Nylig ble Irina Dilkinska, tidligere leder for juridisk avdeling og compliance i OneCoin-svindelsystemet, dømt til fire års fengsel for hvitvasking av millioner av dollar.
Tilslaget mot Arkbit Capital understreker den vedvarende trusselen som svindel med kryptovaluta utgjør. Denne saken er en sterk påminnelse til investorer om å utvise forsiktighet og gjøre grundige undersøkelser før de investerer, særlig når det gjelder investeringer som lover høy avkastning med minimal risiko.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
