Britiske myndigheter arresterer Crypto Exchanges medgründere over ulovlig virksomhet

UK Financial Conduct Authority (FCA), i samarbeid med Metropolitan Police Service, pågrep to medstiftere av en kryptobørs. De er mistenkt for å drive en uregistrert virksomhet som håndterte over 1 milliard pund (omtrent 1,26 milliarder kroner) i kryptoaktiva.

Denne operasjonen fremhever innsatsen for å takle ulovlige transaksjoner i kryptosektoren.

UK FCA etterforsker de navngitte personene

Myndighetene gjennomførte detaljerte inspeksjoner i forretningslokalene knyttet til de mistenkte, i alderen 38 og 44 år. De ransaket også to boligeiendommer i London, og beslagla flere digitale enheter.

Etter disse handlingene ble begge personene intervjuet under forsiktighet og deretter løslatt mot kausjon. FCA har imidlertid ikke delt informasjon om personenes eller deres firmaers navn. FCAs pågående etterforskning understreker kompleksiteten i saken.

Les mer: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?

I Storbritannia må kryptobørser registrere seg hos FCA og overholde landets regelverk mot hvitvasking av penger. Dette kravet fremhever FCAs forpliktelse til å opprettholde økonomisk integritet og forhindre at kryptomarkedet blir en kanal for ulovlige aktiviteter.

Therese Chambers, administrerende direktør for håndhevelse og markedstilsyn i FCA, forsterket byråets dedikasjon til sin rolle.

“FCA har en viktig rolle å spille for å holde skitne penger ut av det britiske finanssystemet. Disse arrestasjonene viser at vi vil gjøre alt i vår makt for å stoppe kryptofirmaer fra å operere ulovlig i Storbritannia, sier Chambers.

Industriveteran og britisk advokat Cal Evans deler denne visjonen. Evans fortalte BeInCrypto at arrestasjonene for drift av uregistrerte kryptobørser er et tydelig tegn på at FCA og UK Crown Prosecution Service tar reglene rundt kryptoregistrering og lisenser på alvor.

“Storbritannia etablerte et solid rammeverk for selskaper som ønsker å tilby kryptorelaterte tjenester, til og med reklame i Storbritannia. Selv om de er det mange vil betrakte som “tungvint”, må vi huske at disse reglene også er utformet for å beskytte det britiske finansmarkedet, som er et av de største i verden. Den eneste grunnen til ikke å overholde det, er hvis du har tenkt å ikke følge reglene. Enhver utveksling, annonsør eller part som opererer i krypto i Storbritannia, bør beholde råd og bli registrert hos FCA, “uttalte Evans.

Les mer: Hvordan påvirker regulering kryptomarkedsføring? En komplett guide

Videre er denne hendelsen ikke FCAs første tiltak mot manglende overholdelse. I oktober 2023 ila FCA ADM Investor Services International en bot på 7,8 millioner dollar . Tilsynsmyndigheter straffet denne New York City-baserte råvaremegleren for ikke å oppfylle standarder for hvitvasking av penger .

Siden oktober har FCA intensivert sitt regelverk, spesielt når det gjelder markedsføring av kryptoaktiva. Ethvert firma som markedsfører kryptoassets til britiske kunder uten å overholde de nye retningslinjene, står overfor alvorlige straffer.

Disse inkluderer ubegrensede bøter eller fengsel i opptil to år. I tråd med disse forskriftene ga FCA også eksempler på sin nettside som illustrerer god og dårlig praksis som forberedelse til å håndheve disse markedsføringsreglene.