NovaTech møter SEC-anklager for kryptosvindel på $ 650 millioner som rammer 200 000 investorer

Den 12. august tok USAs verdipapir- og børskomité (SEC) avgjørende grep mot NovaTech Ltd.

SEC hevder at ordningen samlet inn over $ 650 millioner i kryptovalutainvesteringer, med mange ofre fra det haitisk-amerikanske samfunnet.

Hvordan NovaTechs ledere lokket investorer inn i en $ 650 millioners kryptofelle

SEC har anklaget Cynthia og Eddy Petion, selskapets hovedpersoner, sammen med deres fremste promotører, for å drive et svindelopplegg som bedro over 200 000 investorer over hele verden. Disse individene tok roller i å bygge et omfattende nettverk for å tiltrekke investorer. De tjente også betydelige provisjoner fra å rekruttere investorer til tross for å være klar over de tilknyttede risikoene med NovaTech.

Les mer: Hvordan identifisere et svindel kryptoprosjekt

I tillegg skisserer klagen hvordan NovaTech fungerte som et flernivåmarkedsføringsprogram (MLM) og kryptovalutainvesteringsprogram fra 2019 til 2023. De lokket investorer med løfter om lukrative avkastninger fra kryptovalutainvesteringer og valutamarkeder.

Cynthia Petion forsikret investorene om at deres kapital var sikker og at de ville “tjene penger fra dag én.” Imidlertid hevder SEC at disse påstandene var falske. Faktisk brukte Petions mesteparten av midlene til å betale tidligere investorer og promotører.

Klagen hevder videre at Petions overførte millioner av dollar til personlig bruk. Dette førte til betydelige tap da ordningen til slutt kollapset.

“NovaTech og Petions forårsaket utallige tap for titusenvis av ofre over hele verden,” påpekte Eric Werner, direktør for SECs regionkontor i Fort Worth.

SEC leverte sin klage i US District Court for Southern District of Florida. Byrået anklaget NovaTech, Petions og promotørene for å bryte føderale verdipapirlover. SEC søker også permanent forføyning, tilbakebetaling av urettmessig oppnådde gevinster og sivile bøter.

En av NovaTechs promotører, Martin Zizi, har allerede gått med på et delvis forlik. Denne avtalen, som venter på rettens godkjenning, inkluderer en sivil bot på $ 100 000 og en permanent forføyning mot fremtidige overtredelser.

Denne SEC-aksjonen følger en lignende søksmål innlevert av New Yorks justisminister Letitia James i juni, som anklaget Petions for involvering i et tidligere pyramidespill — AWS Mining. Dette opplegget opererte mellom 2017 og 2019, og lovet investorene en 200 % avkastning fra kryptoutvinning innen 13-15 måneder.

Petions var topp promotører i AWS Mining og rekrutterte over 200 000 investorer, og tjente på de nye investeringene de brakte inn i ordningen. Da AWS Mining kollapset, grunnla Petions NovaTechFX, og promoterte det som en krypto- og valutahandelsplattform som lovet opptil 4 % ukentlig avkastning.

Les mer: Topp kryptosvindel i 2024

I tillegg ble det innlevert et gruppesøksmål i februar mot NovaTech og dets ledere i US District Court for Southern District of New York. Advokatfirmaet Morris Legal håndterer saken, og dommer Vernon S. Broderick, en tidligere føderal påtaleadvokat med ekspertise i komplekse svindelsaker, overvåker den.