Verdens største kryptohandelsplattform, Binance, og grunnleggeren og tidligere administrerende direktør, Changpeng Zhao (CZ), står overfor gruppesøksmål i Seattle føderale domstol for påstått hvitvasking av penger.
CZ soner for tiden en fire måneders dom etter å ha inngått en avtale med det amerikanske justisdepartementet (DOJ) tidligere i år. Han forventes å bli løslatt 29. september.
Krypto-investorer saksøker Binance & CZ for å ha muliggjort hvitvasking av penger
Tre krypto-investorer hevder at de ikke kunne gjenvinne sine stjålne aktiva på grunn av Binances påståtte svikt i å forhindre hvitvasking av penger. Den 16. august anla saksøkerne saken i US District Court for Western District of Washington, Seattle. Representert av topp advokater for gruppesøksmål, hevder de at børsens handlinger resulterte i forbrukerskade.
Ifølge søksmålet, etter at midlene ble stjålet, overførte den onde aktøren dem til Binance, noe som effektivt kuttet forbindelsen mellom regnskapet og ofrenes digitale aktiva, og gjorde dem usporbare. Imidlertid, på grunn av blokkjedens “permanente post”, forblir disse transaksjonene “permanent og nøyaktig sporbare”.
Søksmålet hevder videre, “Uten en plattform som Binance.com til å hvitvaske krypto, risikerer en ond aktør som stjeler noens aktiva å bli sporet opp av myndighetene gjennom blokkjedesporing.”
Advokatene for gruppesøksmålet anklager Binance og CZ for å fasilitere hvitvasking av penger. Hvis det blir bevist, kan dette bety at de har brutt loven om Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO).
Les mer: Hvem er Changpeng Zhao? Et dypdykk i den tidligere administrerende direktøren i Binance
Søksmålet kan sette en presedens for industrien
Bill Hughes, en advokat hos Consensys med DOJ-erfaring, uttrykte tvil om hvorvidt saksøkernes advokater kan møte bevisbyrden, noe som potensielt kan la dem være ute av stand til å underbygge sine påstander. Hvis de mislykkes, kan saken ikke gå videre til oppdagelsesfasen eller forhåndsrettssaker, hvor begge sider nøye undersøker bevis og bygger sine argumenter.
Til tross for disse utfordringene, kan de høye kvalifikasjonene til saksøkernes juridiske team utgjøre alvorlige risikoer for Binance og CZ. Ifølge Hughes har disse advokatene tidligere representert klasser i søksmål mot Facebook over brudd på forbrukerens personvern, opioidprodusenter og Wells Fargo over svindelkontoer.
“De har dype lommer og de lukter blod i vannet,” uttaler Hughes her.
Hughes spekulerer også i at hvis saken går til oppdagelsesfasen, kan det ha bredere implikasjoner for kryptoindustrien. Med Binance potensielt nødt til å avsløre detaljer om sporing av aktiva og gjenopprettingsprosesser, kan det føre til økt regulatorisk granskning over hele industrien.
Saken vil teste effektiviteten av blokkjedeanalytikk og gjenoppretting av aktiva på kjeden, noe som potensielt kan tiltrekke seg oppmerksomheten til byråer som FBI og IRS.
“Å, de tingene som Binance ville være incentivert til å si om sporing og gjenoppretting — litt av en vanskelig posisjon å være i, ærlig talt, hvis du bryr deg om noe om industrien,” forklarte advokaten her.
Les mer: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?
Imens forblir CZ i fengsel etter å ha erklært seg skyldig i å bryte amerikanske lover om hvitvasking av penger. Dette førte til at Binance betalte $ 4,3 milliarder i bøter for sivilrettslig håndhevelse. Etter hans avgang som administrerende direktør, har Richard Teng overtatt rollen.
Til tross for disse utfordringene hevder Binance å ha forhindret opptil $ 2,4 milliarder i potensielle brukertap i 2024. Ifølge en nylig pressemelding utnyttet børsen sterk risikostyring for å oppdage og flagge mistenkelige transaksjoner, og effektivt stoppet svindel som kunne ha påvirket over 1,2 millioner brukere.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
