SEC slår ned på kryptosvindel: To brødre anklaget for svindel på $ 61,5 millioner

USAs verdipapir- og børskomité (SEC) har intensivert sin innsats mot svindelaktiviteter knyttet til krypto. De siste håndhevelsesaksjonene retter seg mot operatørene av Triten Financial Group og GCZ Global, Jonathan og Tanner Adam.

SEC hevder at Adam-brødrene misbrukte $ 61,5 millioner fra investorer under dekke av et utlånsprogram for kryptoaktiva.

Adam-brødrene kjøpte en leilighet med investorenes midler

Fra januar 2023 til juni 2024 skal Adam-brødrene angivelig ha lokket til seg over 80 investorer med løfte om høye avkastninger. De tilbød en fristende 13,5 % månedlig avkastning gjennom utlånspooler som angivelig var designet for å finansiere flash-lån og gjennomføre handler. Imidlertid avslører SECs etterforskning at disse påstandene var grunnløse, med midler som ble omdirigert til personlig bruk i stedet for de lovet kryptooperasjonene.

Les mer: Krypto Svindelprosjekter: Hvordan oppdage falske tokens

SEC oppdaget at den angivelige handelsroboten som var sentral i operasjonen ikke eksisterte. I stedet ble midlene brukt på overdådige utgifter som å bygge en leilighet til $ 30 millioner og over $ 1,8 millioner på en boligeiendom for Jonathan Adam og hans familie i Texas.

“Adam-brødrenes forsvinning av aktiva har fortsatt til juni 2024, og mindre enn $ 400 000 av investormidlene gjenstår på bankkontoer kontrollert av Adam-brødrene,” hevder SEC .

Da de svindelaktige aktivitetene kom for en dag, tok SEC rask handling. De sikret nødstilte fryseordrer mot både Triten Financial Group LLC og GCZ Global, LLC. Disse tiltakene har som mål å stoppe ytterligere økonomisk tap og beskytte de gjenværende investormidlene.

I tillegg har SEC tatt rettslige skritt mot Adam-brødrene for brudd på bestemmelser mot svindel under føderale verdipapirlover. Kommisjonen søker permanente forføyninger, inndragning av de misbrukte midlene og sivile bøter.

Samtidig inngikk SEC et forlik med kryptofirmaet Abra, som i juli 2020 ble anklaget for å operere som et uregistrert investeringsselskap. Abras Earn-program, som involverte nesten $ 600 millioner i aktiva hovedsakelig fra amerikanske investorer, ble markedsført som en enkel måte å tjene renter på kryptoaktiva. Det skal imidlertid ha operert uten de nødvendige SEC-registreringene, noe som fratok investorene viktige opplysninger og beskyttelser.

Les mer: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?

Stacy Bogert, assisterende direktør i SECs avdeling for håndhevelse, understreket alvoret i Abras overtredelser.

“Som hevdet, solgte Abra nesten en halv milliard dollar av verdipapirer til amerikanske investorer, uten å overholde registreringslover designet for å sikre at investorene har tilstrekkelig, nøyaktig informasjon for å ta informerte beslutninger før de investerer. Denne saken reflekterer nok en gang at vi i gjennomføringen av håndhevelsesundersøkelser styres av økonomiske realiteter, ikke kosmetiske etiketter,” sa Bogert .

Som en del av forliket samtykket Abra til en forføyning som forbyr fremtidige overtredelser og gikk med på å inngå et forlik om sivile bøter. Retten vil bestemme bøtesummen.