USAs justisdepartement anklager to russere for hvitvasking av kryptovaluta verdt $ 1 milliard

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ), i samarbeid med statlige og finansdepartementer og andre føderale og internasjonale rettshåndhevende team, har tiltalt to russiske statsborgere i en pågående kamp mot hvitvaskingsoperasjoner.

Myndighetene avdekket dokumenter som involverte flere hvitvaskingstjenester som muliggjør cyberkriminalitet og beslagla nettsteder knyttet til ulovlige kryptobørsaktiviteter.

US DOJ avdekker russiske hvitvaskingstjenester til $1 milliard

Sergey Ivanov og Timur Shakhmametov, to russiske statsborgere, har tjent millioner av dollar på å tilrettelegge for hvitvasking av penger, noe som bidrar til et globalt nettverk av cyberkriminelle. Ivanov, også kjent under aliaset “Taleon,” har vært en profesjonell cyber-hvitvasker i nesten to tiår.

Han har vært involvert i å muliggjøre banksvindel og tilby betalingsbehandlingstøtte til det beryktede nettstedet Rescator, som ulovlig anskaffer og selger stjålne kreditt- og debetkortdata. Rescator har handlet med stjålne betalingskortinformasjon fra amerikanske finansinstitusjoner og personlig identifiserbar informasjon (PII) fra amerikanske borgere. Ivanov har også hvitvasket inntektene fra Rescator og et relatert kortnettsted, Joker’s Stash, og ytterligere forsterket sin rolle i cyberkriminalitet.

“Over årene har Ivanovs hvitvaskingstjenester og betalingssystemer betjent markedssteder for cyberkriminalitet, ransomware-grupper og hackere ansvarlige for betydelige datainnbrudd i store amerikanske selskaper,” les rapporten.

Les mer: Kryptoregulering: Hva er fordelene og ulempene?

Kryptovaluta blokkjedeanalyse avslørte nøkkeldetaljer om Ivanovs hvitvaskingsvirksomhet. Det viste:

• Transaksjoner med en samlet verdi på omtrent $1,15 milliarder mellom 12. juli 2013 og 10. august.
• Nesten 32 % av all sporet Bitcoin (BTC) sendt til disse adressene stammet fra andre kryptovalutaadresser assosiert med kriminell aktivitet.
• Over $158 millioner av BTC strømmet inn i Ivanovs adresser, som representerer svindelinntekter.
• Over $8,8 millioner representerte inntekter fra kjente løsepengebetalinger.
• Nesten $4,7 millioner stammet fra Darknet narkotikamarkeder.

Timur Shakhmametov, også kjent som “JokerStash” eller “Vega,” står overfor tiltale som medskyldig i hvitvasking av penger, med spesifikke anklager knyttet til salg av data fra rundt 40 millioner betalingskort årlig. Denne operasjonen gjorde ham til en nøkkelfigur i et av de største kortmarkedene i historien, bredt annonsert på cyberkriminalitetsfora.

Myndighetene stengte til slutt Cryptex, en ulovlig kryptobørs knyttet til domenene Cryptex.net og Cryptex.one. Plattformen omgikk Know Your Customer (KYC)-reguleringer, noe som gjorde den til et tilfluktssted for kriminelle. Undersøkelser avslørte at Cryptex behandlet $1,4 milliarder i Bitcoin-transaksjoner, hvorav 31 % var knyttet til kriminell aktivitet. Videre ble 28 % av Bitcoin sendt fra Cryptex kanalisert til US-sanksjonerte enheter eller Darknet-markeder.

Myndigheter målretter firmaer som bistår kryptokriminalitet

Denne utviklingen legger til tråden av amerikanske myndigheter som bekjemper Russland-relatert cyberkriminalitet, spesielt der krypto brukes til å unngå sanksjoner. I mars utvidet USAs finansdepartements Office of Foreign Assets Control (OFAC) sine sanksjoner mot Russland, og målrettet enkeltpersoner og enheter innen landets finans- og teknologisektorer.

I april advarte også USAs finansdepartement om Russlands bruk av Tether (USDT) stablecoin for å unngå sanksjoner og finansiere militære operasjoner. Dette kulminerte i at myndighetene frøs alle amerikanske eiendeler og eiendomsinteresser til tretten enheter og to enkeltpersoner.

Russiske kriminelle bruker angivelig krypto til å omgå vestlige restriksjoner, skaffe avtaler og fasilitere transaksjoner som anses ulovlige. Andre siterte forbrytelser inkluderer konvertering av russiske rubler til USDT og betaling til utenlandske leverandører, noe som effektivt unngår deteksjon.

Les mer: 8 beste kryptolommebøker for å lagre Tether (USDT)

Denne rapporten, som er muliggjort av blokkjedeanalyse, viser at omfanget av kryptobruk for ulovlig finansiering, inkludert terrorisme, er betydelig. Det forsterker argumentet om nødvendigheten og omfanget av strenge kryptoreguleringer.

Noen lovgivere foreslår aggressive regulatoriske tiltak, mens andre argumenterer for en balansert tilnærming for å unngå å kvele innovasjon i sektoren for digitale eiendeler.