FBI retter seg mot Gotbit og andre firmaer i stor kryptovalutamanipulasjonsaksjon

Føderale påtalemyndigheter har reist tiltale for falsk handel og markedsmanipulasjon mot tre krypto-selskaper og deres ansatte.

Gotbit, ZM Quant, CLS Global og 15 enkeltpersoner står overfor alvorlige anklager.

Omfattende bevis for kryptomanipulasjon

Ifølge Reuters skapte føderale påtalemyndigheter en falsk token for å rekruttere de tiltalte til å manipulere verdien. Spesifikt er dette første gang FBI har skapt en krypto-token for å etterforske og reise manipulasjonsanklager mot finanstjenestefirmaer.

Les mer: Krypto svindelprosjekter: Hvordan oppdage falske tokens

Berømte meme market maker Gotbit ble målrettet sammen med handelstjenesteleverandørene CLS Global og ZM Quant. Påtalemyndighetene hevdet omfattende bevis for disse svindeloperasjonene. For eksempel siterer den fullstendige teksten til en av tiltalene fra en telekonferanse med ledere fra ZM Quant:

“Vi vil bruke våre lommebøker til å handle kanskje ti ganger per minutt eller tjue ganger per minutt for å…øke handelsvolumet. Når vi når toppen på Uniswap, vil brukerne komme for å handle, de vil se mulighetene og jage prisen. Slik driver vi market making,” hevdet Riuqi “Ricky Lau” Liu, en leder hos ZM Quant.

Dette opptaket er bare ett eksempel på hvordan de tiltalte beskriver sine ordninger i klart og tydelig språk. Tydeligvis, med beviser så fordømmende, er det ikke rart at fem tiltalte allerede har erklært seg skyldige. Dette har resultert i fire arrestasjoner og beslagleggelse av over $ 25 millioner i krypto.

Denne typen omfattende bevis er ikke begrenset til ZM Quant-saken; flere innleveringer inkluderer lignende åpenhjertige bevis.

Bevisene mot Gotbit inkluderer også et YouTube-intervju fra 2019 med administrerende direktør Aleksei Andriunin, der han eksplisitt beskrev kunstig oppblåsing av handelsvolumer for nye tokens. Til slutt ble Andriunin arrestert i Portugal på tirsdag.

Les mer: Krypto sosiale medier-svindler: Hvordan holde seg trygg

Herfra er det vanskelig å si hva nøyaktig politiets neste trekk vil være. Disse sakene kan fungere som en prelude til en enda bredere nedslåing på kryptomarkedsmanipulasjon, eller de kan fungere som en høyprofilert advarsel for å avskrekke fremtidige lovbrudd.