Japansk politi arresterte 26 år gamle Yuta Kobayashi, mistenkt for å lede en gruppe ansvarlig for svindelskader på 100 millioner yen ($ 663 000). Tjenestemenn hevdet de sporet Monero-transaksjoner brukt i hvitvasking av penger.
Kobayashis gruppe forsøkte å hvitvaske inntektene fra sine ikke-krypto-relaterte forbrytelser gjennom Monero og flere andre metoder, men det er uklart hvordan japanske tjenestemenn sporet disse Monero-transaksjonene.
Kobayashis svindelring
Ifølge en nylig rapport fra The Nikkei, arresterte japansk politi 26 år gamle Yuta Kobayashi, mistenkt for svindel. Kobayashi og hans gruppe på minst 18 antatte medskyldige skal ha opprettet falske produktannonser på den krypto-vennlige markedsplassen Mercari og “kjøpt” disse falske produktene med stjålne kredittkortopplysninger.
Les mer: Krypto sosiale medier-svindler: Hvordan holde seg trygg
Disse svindeltransaksjonene på Mercari lurte brukere for over 2,7 millioner yen; men dette var bare en av metodene for hvitvasking av penger for gruppen. Alt i alt stjal Kobayashis kriminelle ring over 100 millioner yen i en høyt sofistikert phishing-operasjon. Japans felles etterforskningshovedkvarter detaljerte gruppens struktur.
“Gruppen samlet medlemmer til forbrytelsene gjennom ‘ulovlige deltidsjobber’ på sosiale medier, og kommuniserte med dem gjennom svært konfidensielle kommunikasjonsapper. Felles etterforskningshovedkvarteret mener at de er en del av en ‘anonym, mobil kriminell gruppe’ (tokuryu), som samles og spres på sosiale medier,” hevdet rapporten.
Gruppen utførte stort sett disse forbrytelsene gjennom ulike typer kredittkortsvindel, men krypto kom inn i deres operasjoner som et verktøy for hvitvasking av penger. Spesifikt hevder The Nikkei at politiet sporet krimringens forsøk på å hvitvaske stjålne penger gjennom kryptovalutaen Monero. Det hevdes også at dette var den første japanske arrestasjonen fra Moneros analyse.
En kjernefunksjon i Moneros forretningsmodell er personvern og hemmelighold. Faktisk har Moneros grunnlegger offentlig avvist påstander om at han noen gang samarbeidet med Interpol-etterforskninger. Med andre ord, det er et mysterium hvordan, nøyaktig, tjenestemenn brukte Monero som “røykpistolen” for å gjøre disse svindelarrestasjonene.
Moneros verdi har falt siden kunngjøringen.
Så langt har imidlertid politiet gitt svært få detaljer om Moneros tilknytning til disse arrestasjonene. The Nikkei hevdet at Kobayashi var en tidligere mistenkt basert på chatlogger, og “etter å ha analysert strømmen av virtuell valuta, ble det bestemt at det var en sterk mulighet for at han var involvert” i denne kriminelle operasjonen.
Les mer: Monero: En omfattende guide til hva det er og hvordan det fungerer
Til tross for høyprofilerte kriminelle operasjoner som denne, blir kryptorommet mye tryggere mot hacking og svindel. Kobayashis gruppe gjorde tilsynelatende ingen forsøk på å svindle kryptobrukere direkte.
I stedet brukte den krypto for å hvitvaske inntektene fra ikke-krypto-svindler. Flere detaljer om etterforskningen kan eller kan ikke bli offentliggjort under rettsprosessen.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
