ZachXBT anklager kinesisk trader for å hvitvaske millioner stjålet av Lazarus-gruppen

Kryptospeideren ZachXBT anklaget den kinesiske OTC-traderen Yicong Wang for hvitvasking av kryptopenger. Siden 2022 har Yicong angivelig hvitvasket titalls millioner i kryptoaktiva stjålet av Lazarus-gruppen.

Lazarus-gruppen, en beryktet nordkoreansk hackergruppe, har demonstrert evnen til å stjele og hvitvaske hundrevis av millioner USD i kryptohacks.

Pengevasking av Lazarus-gruppen

Kryptoundersøkeren ZachXBT har identifisert den kinesiske OTC-traderen Yicong Wang som en nøkkelspiller i hvitvasking av stjålne kryptoaktiva for Lazarus-gruppen, en beryktet nordkoreansk hackerorganisasjon. ZachXBT, kjent for å avsløre svindler, delte et detaljert flytskjema som kartlegger Yicongs lommebokadresser.

Dataene fremhever transaksjoner som knytter Yicong til hackete kontoer og ulovlige midler, noe som ytterligere impliserer ham i å fasilitere hvitvasking av stjålne aktiva.

Les mer: Hvem er ZachXBT, kryptospeideren som avslører svindler?

Lazarus-gruppen er en verdenskjent kryptohackergruppe basert i Nord-Korea. I oktober anklaget USA gruppen for svimlende $ 879 millioner i kryptotyverier og begynte å beslaglegge deres aktiva. Disse sofistikerte hackerne har imidlertid brukt en rekke hvitvaskingsoperasjoner, flyttet $ 35 millioner gjennom Kambodsja i juli.

ZachXBT sa at en sosial mediefølger først kontaktet ham og hevdet at deres børskonto ble frosset etter en P2P-transaksjon med Yicong. Plattformen informerte denne anonyme brukeren om at de hadde brutt dens vilkår for tjenesten ved å hvitvaske stjålne midler fra Lazarus. Brukeren ga deretter ZachXBT relevant lommebokdata, skjermbilder av samtaler og mer.

Men mens ZachXBT forsøkte å koble sammen pengespor, tok Yicong kontakt igjen. Han hevdet at han kunne tilby denne anonyme brukeren en overføring fra (USDT) til kinesiske yuan til betydelig under markedspriser. Dette kan være et tydelig tegn på svindleraktivitet, som i det nylige eksemplet med Valeria “Bitmama” Fedyakina.

ZachXBT oppga ikke et konkret beløp av stjålne aktiva som Yicong hvitvasket for Lazarus-gruppen. Han påpekte imidlertid flere spesifikke hendelser i multimilliondollarklassen og hevdet at Yicong hjalp til med å “konvertere titalls millioner av stjålet krypto til kontanter” siden 2022. Videre, i en separat tråd, berørte ZachXBT vanskelighetene med å spore disse midlene definitivt.

“[Jeg] har ikke sett tall offentlig rapportert noe sted før, men jeg anslår at Coinbase-støtte for sosial manipulering / phishing-svindler har resultert i $100M-$150M stjålet bare det siste året fra brukerne,” uttalte han.

Les mer: 15 vanligste kryptosvindler å se opp for

Til tross for fremgangen i kampen mot kryptosvindler, er komplekse phishing-operasjoner på fremmarsj. Yicongs ulike kontoer har blitt utestengt fra forskjellige plattformer, men ZachXBT tror han har endret sine forretningsstrategier.

“Det er tydelig fra on-chain at han fortsatt har vært aktivt med å hjelpe Lazarus-gruppen de siste par ukene. Forhåpentligvis vil Yicong Wang på et tidspunkt i fremtiden bli holdt ansvarlig for sine handlinger,” avsluttet han.