Tether-sjef avviser WSJs påstander om føderal etterforskning av hvitvasking

Tether sin administrerende direktør, Paolo Ardoino, avviste påstander fra Wall Street Journal om at amerikanske føderale myndigheter etterforsker selskapet for mulig hvitvasking av penger.

WSJ publiserte en eksklusiv rapport tidligere i dag som hevder at USAs statsadvokatkontor i Manhattan etterforsker stablecoin-leverandøren. De potensielle anklagene dreier seg angivelig om hvorvidt tredjeparter har brukt Tethers plattform til å fasilitere ulovlige aktiviteter som narkotikahandel, finansiering av terrorisme, hacking eller for å skjule inntekter fra slike forbrytelser.

WSJs anklager mot Tether gir kortvarig markedsfall

Kort tid etter WSJs rapport, uttalte Ardoino at Tether ikke hadde observert noen indikasjoner på en føderal etterforskning. Imidlertid antydet publikasjonen, som siterer anonyme kilder, at etterforskerne ser på om stablecoinen indirekte har støttet sanksjonerte enheter.

Mer spesifikt ser de på om stablecoinen har tillatt russiske våpenhandlere og grupper, som Hamas, å flytte midler skjult.

“Som vi fortalte til WSJ er det ingen indikasjoner på at Tether er under etterforskning. WSJ gjentar gammelt bråk. Punktum,” skrev Paolo Ardoino .

Rapporten skapte umiddelbar volatilitet i kryptomarkedet. Bitcoin, som hadde vært nær $ 70 000-grensen, falt betydelig fra $ 67 000 til $ 65 000 etter nyheten. Imidlertid hjalp Ardoinos raske benektelse til å stabilisere markedet, og Bitcoin kurs gjenopprettet til omtrent $ 66 700.

Les mer: En guide til de beste stablecoins i 2024

Tether har møtt økt kritikk og granskning fra ulike hold i de siste månedene. I september publiserte forbrukeradvokatorganisasjonen Consumers’ Research en rapport som fordømte Tether for sin fortsatte mangel på åpenhet.

Rapporten kritiserte selskapet for ikke å gjennomføre en fullstendig revisjon av sine dollarreserver, et løfte gitt så langt tilbake som i 2017. Consumers’ Research uttrykte bekymring for Tethers mulige involvering i å omgå internasjonale sanksjoner, spesielt i land som Venezuela og Russland.

Rapporten sammenlignet til og med Tethers operasjonelle praksiser med FTX, noe som øker bekymringene om stablecoin-utstederens forretningsmodell og regulatoriske overholdelse.

Til tross for denne pågående granskningen, ser stablecoin-utstederen på flere utviklinger i det kommende året. Nylige rapporter antydet også at Tether utforsker et trekk inn i råvaresektoren. Hvis vellykket, kunne selskapet tjene på kreditt-sultne forretningsforetak.