Helix Mixer-grunnlegger dømt til 3 år for hvitvasking av $ 300 millioner

En innbygger fra Ohio, Larry Harmon, fikk en treårs fengselsstraff for å ha drevet Helix, en mørkenettmikser.

I løpet av sin drift hadde Harmon tilsyn med $ 300 millioner i hvitvaskede aktiva, hvor de fleste midlene kom fra eller gikk til mørkenett narkotikamarkeder.

Helix Mixer-operatør Larry Harmon dømt til 3 år

Harmon erkjente seg skyldig i 2021 for å ha drevet en kryptovalutamikserplattform knyttet til ulovlige aktiviteter. Den 15. november ga USAs distriktsdommer Beryl Howell ham en mild dom, og anerkjente hans samarbeid i Bitcoin Fog-etterforskningen. Denne saken involverte også både Harmon og en annen person involvert i Bitfinex-kuppet.

Begge ga vitnemål angående Bitcoin Fog, som Bitfinex-hackeren brukte i flere år for å hvitvaske stjålne aktiva. Domfellelsen for alle tre individene skjedde innen en periode på 48 timer.

“Omfanget og effekten av tiltaltes hvitvaskingsoperasjon var enorm,” sa Alden Pelker, en aktor i Bitcoin Fog-saken. “Han brakte søkemotoroptimalisering til lokale kokaindistributører,” sa hun her.

Harmon bygde opprinnelig Helix-mikseren for å forbedre Bitcoin Fog’s funksjoner. Han avsluttet til slutt Helix-operasjonene to år før han ble arrestert og vitnet i retten, noe som reduserte hans straff fra maksimalt tjue år til bare tre. Myndighetene har beordret Harmon til å inndra $ 311 millioner i aktiva, som representerer verdien av minst 354 468 Bitcoin under operasjonen.

Hans bror, Gary Harmon, ble også funnet å være medskyldig i forbrytelsene. Skatteetaten (IRS) beslagla 4 877 BTC fra Larry Harmon som en del av en etterforskning. Disse digitale tokenene ble lagret i lommebøker tilgjengelig gjennom en enhet holdt i en IRS-bevislås.

Aktorene anklaget Gary Harmon for å bruke Larrys legitimasjon til å gjenskape åtte av Bitcoin-lommebøkene, noe som tillot ham å overføre Bitcoin fra lommebøkene og dermed omgå IRSs varetekt. Etter at Bitcoin forsvant fra IRS-sikrede enheten, fant etterforskerne bevis som impliserte Gary.

Et bilde funnet på telefonen hans viste ham på en nattklubb i et badekar fylt med kontanter. Gary skal angivelig ha brukt 68 Bitcoin som sikkerhet for et lån på $ 1,2 millioner. Han brukte også noen av de stjålne midlene til å kjøpe en luksusleilighet i Cleveland. Gary Harmon erkjente skyld og ble dømt til fire års fengsel av dommer Howell.