USA slår ned på kartelltilknyttet kryptovaskesyndikat

En føderal storjury i Florida har tiltalt ni personer anklaget for å hvitvaske narkotikapenger gjennom kryptovaluta for meksikanske og colombianske karteller.

I følge det amerikanske justisdepartementet skal de tiltalte ha operert et “nettverk av svartebørs kryptovalutahvitvaskere og uautoriserte pengeoverførere” for å lette ordningen. 

Krypto hvitvasking narkotikaskjema

Operasjonen, som strakte seg fra 2020 til 2023, involverte innsamling av kontanter fra narkotikasalg i amerikanske byer, konvertering av midlene til kryptovaluta, og overføring til digitale lommebøker under deres kontroll. Kryptovalutaen ble deretter konvertert tilbake til kontanter og levert til kartelledere i Mexico og Colombia.

I følge rettsdokumenter styrte Nilson Sneyder Vasquez Duarte, også kjent som “Sobri” eller “Sobrino,” og hans medkonspiratorer overføringen av kontanter og kryptovaluta til svartebørs kryptovalutavekslere. Disse vekslerne inkluderte Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas, også kjent som “Yeni,” Raimundo Carlos Rodriguez Huter, Mayccol Hejeile Morales, og Hernan Julian Calvo Bueno.

Sergio Fernando Vargas Alvarez, Juan Carlos Riano Muentes, Jesus Ivan Rincon Martinez, Morales, og Calvo Bueno fungerte som kurerer, og transporterte kontanter mellom byer i USA.

Alle ni tiltalte står overfor anklager om konspirasjon for å begå kryptohvitvasking og drift av en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet. Aktorene har også tiltalt Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno, og Alvarez for separate materielle hvitvaskingsforbrytelser.

Denne saken er en del av en etterforskning fra Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF). OCDETF retter seg mot og demonterer de mest betydningsfulle narkotikasmuglerne, hvitvaskerne, gjengene, og transnasjonale kriminelle organisasjonene som truer USA.

“Denne saken fremhever hvordan organisert kriminalitet tilpasser seg for å utnytte teknologi til ulovlige aktiviteter. Vi forblir fokusert på å demontere disse nettverkene og holde kriminelle ansvarlige,” sa USAs advokat Markenzy Lapointe sa.

Kryptovaluta har blitt et voksende verktøy for ulovlige finansielle aktiviteter, inkludert hvitvasking av penger. OCDETF adresserer aktivt disse utfordringene ved å rette seg mot nettverk som bruker digitale valutaer for å skjule og overføre narkotikapenger over grenser, som demonstrert i denne saken.