US Securities and Exchange Commission (SEC) har intensivert sine rettslige tiltak mot kryptobransjen, og har reist tiltale mot investeringsselskapet Touzi Capital og dets grunnlegger, Eng Taing.
SEC anklager selskapet for å ha orkestrert en svindelordning på over $ 100 millioner som involverer uregistrerte verdipapirer og misbrukte investorers midler.
SEC anklager Touzi Capital for kryptosvindel på $ 115 millioner
SEC’s klage, innlevert 29. november, hevder at Touzi Capital har svindlet over 1500 investorer over hele USA. Mellom 2021 og tidlig 2023 skal selskapet ha samlet inn $ 95 millioner for kryptomining-prosjekter og $ 23 millioner for gjeldsrehabiliteringsprosjekter.
SEC hevder imidlertid at midlene ble misbrukt og samlet på tvers av ikke-relaterte virksomheter til Taings personlige fordel.
“De tiltalte blandet investorers midler blant sine ulike virksomheter, noen av dem hadde ingenting å gjøre med kryptomining, misbrukte midler til Taings personlige bruk, og villedet investorer om lønnsomheten til virksomhetenes drift,” hevdet Kommisjonen .
SEC fortsatte med at Touzi Capital markedsførte sine tilbud som sikre, høyavkastningsinvesteringer lik sparekontoer. Imidlertid var disse investeringene spekulative og avhengige av risikable tredjepartsoperasjoner.
Klagen fremhever også hvordan selskapets påstander om sin Bitcoin mining-virksomhet var misvisende. Touzi Capital lovet lønnsomhet gjennom lavkost energikontrakter og avansert mining-utstyr, men svingende energikostnader og utstyrsproblemer undergravde disse påstandene.
“I virkeligheten var Touzi Capitals ‘break-even’-punkt for mining av bitcoin misvisende, fordi måten dette ble beregnet på utelot kjente faktorer. Videre svingte energikostnadene for Touzi Capitals kryptomining-virksomheter sterkt, og de hadde konsekvent problemer med utstyret sitt,” la SEC til.
SEC rapporterte at Touzi Capitals virksomhet angivelig har kollapset, og etterlatt investorer i uvisshet på grunn av Taings manglende kommunikasjon. Som svar søker SEC permanente forbud, sivile straffer og tilbakebetaling av ulovlige gevinster. Søksmålet inkluderer også en forespørsel om å forby Taing fra å fungere som en offiser eller direktør i noe selskap.
Denne rettslige handlingen legger til SEC’s aggressive håndhevelsesrekord under leder Gary Gensler, som skal trekke seg i januar. I regnskapsåret 2024 reiste SEC 583 håndhevelsessaker, og samlet inn rekordhøye $ 8,2 milliarder i straffer og rettsmidler. Høyprofilerte kryptosaker, inkludert et $ 4,5 milliarder forlik fra Terraform Labs, utgjorde over halvparten av årets økonomiske inndrivelser.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
