AUSTRAC varsler tiltak mot australske krypto-automater

AUSTRAC, et australsk finansielt etterretningsbyrå, kunngjorde en ny aksjon mot kryptomater. Selv om regulatoren ikke har utstedt et direkte forbud, vil den i betydelig grad granske kryptomater for juridisk samsvar.

AUSTRAC kalte denne aksjonen det “første steget” i byråets bredere initiativ for å bekjempe kryptokriminalitet.

AUSTRAC skal undersøke kryptomater for hvitvasking av penger

The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) kunngjorde denne aksjonen via en pressemelding 6. desember. Ifølge regulatoren har svindlere brukt kryptomater for å utføre kriminelle aktiviteter og flytte ulovlige midler. AUSTRAC ser kryptomater som den optimale kanalen for hvitvasking av penger og fremme av kryptorelatert kriminalitet.

“Kryptomater er attraktive veier for kriminelle som ønsker å hvitvaske penger, da de er lett tilgjengelige og muliggjør nesten umiddelbare og irreversible overføringer. Leverandører av kryptomater må sørge for at de reduserer risikoen for kriminalitet. Hvis de ignorerer disse forpliktelsene, vil ikke AUSTRAC nøle med å ta affære,” uttalte AUSTRACs administrerende direktør Brendan Thomas.

Tidligere har også britiske regulatorer slått ned på kryptomater i 2022, med henvisning til lignende påstander om hvitvasking av penger. Australsk rettshåndhevelse har undersøkt kryptomater i en stund nå. I 2022 beslagla NSW-politiet flere kryptomater som en del av en tverretatlig aksjon.

AUSTRAC hevdet at kun noen få kryptofirmaer driver majoriteten av kryptomater i Australia. Dermed er byrået godt rustet til å granske potensielle lovbrytere. Regulatoren har også opprettet en spesiell arbeidsgruppe for dette formålet.

Organisasjonens administrerende direktør kalte denne aksjonen “det første steget i AUSTRACs fokus på å redusere den kriminelle bruken av kryptovaluta i Australia.” Imidlertid har andre offentlige etater gjennomført sine egne operasjoner.

I mellomtiden har ASIC, en annen finansregulator, demontert over 600 kryptosvindler i august, og politiet beslagla $ 6,4 millioner fra kryptokriminelle i oktober.

Med andre ord er AUSTRAC klar til å iverksette strenge tiltak. Thomas brukte anti-krypto retorikk ved flere anledninger i uttalelsen, med utsagn som “etter hvert som bruken av kryptovaluta øker, vil også den kriminelle utnyttelsen øke.” Likevel fokuserer denne aksjonen på håndhevelse og inkluderer ingen nye restriksjoner.

For å opprettholde samsvar må australske kryptomatoperatører overvåke transaksjoner, utføre KYC-sjekker på alle kunder, rapportere alle uttak over $ 10 000, og mer. Kryptomat-svindler er svært vanlige, og Australias regulatorer oppfordrer stadig brukere til å rapportere mistenkelig aktivitet i kryptomarkedene.