Franske myndigheter starter hvitvaskingsetterforskning av Binance

Franske myndigheter har igangsatt en rettslig etterforskning av Binance. Den største kryptobørsen blir anklaget for hvitvasking av penger, skatteunndragelse og narkotikahandel.

Binance sikret seg regulatorisk godkjenning i Frankrike i mai 2022, og ble en registrert Digital Asset Service Provider (DASP) under tilsyn av Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Juridiske problemer fortsetter for Binance

Til tross for sin registrering, anklager regulatorer nå børsen for å bryte sine forpliktelser som en DASP. Etterforskningen kan potensielt føre til strafferettslige anklager mot selskapet.

Anklagene i Frankrike speiler de Binance og dens tidligere CEO Changpeng Zhao (CZ) sto overfor i 2023 fra det amerikanske justisdepartementet. Den saken ble avsluttet med at Binance betalte en rekordbot på $ 4 milliarder og CZ trakk seg. 

Imidlertid henger lignende regulatorisk granskning nå over børsen i Frankrike. Dette markerer en annen betydelig regulatorisk utfordring for Binance. 

“Forbrytelsene gjelder perioden fra 2019 til 2024 og inkluderer aktiviteter i Frankrike og EU. Etterforskningen, som ble igangsatt etter brukers klager om økonomiske tap og villedende informasjon, avslørte at Binance verken var registrert eller lisensiert av AMF på det tidspunktet. Videre skal Binance ha kjørt annonser gjennom influencere før sin juridiske registrering, i strid med franske lover,” skrev lokalreporter Grégory Raymond.

Børsen fortsetter å møte økende søksmål og strafferettslige anklager globalt.

Som et tillegg til granskningen, overførte Binance $ 20 millioner verdt av BTC, ETH og SOL til Wintermute tidligere i dag. Kritikere hevder at Wintermute driver med markedsmanipulasjon ved å bruke kunstig likviditet for å utnytte private investorer urettferdig. 

Børsen har også tidligere møtt lignende anklager for å liste meme coins med lav markedsverdi. 

I USA avgjorde Høyesterett nylig at et gruppesøksmål mot Binance kan fortsette. Tidligere investorer hevder at selskapet solgte uregistrerte tokens ulovlig.

I en separat sak i Storbritannia, står Binance overfor rettslige skritt fra en tidligere senioransatt. Amrita Srivastava hevder hun ble urettmessig avskjediget fra selskapet. 

Dette skal angivelig ha skjedd etter at hun rapporterte at en kollega ba om bestikkelser fra en kunde i bytte mot gunstig behandling. Søksmålet, som ble anlagt i november i fjor, har lagt til børsens juridiske problemer.

Samlet sett intensiveres regulatoriske tiltak mot sentraliserte børser. I går innrømmet KuCoin å ha drevet en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet i USA. 

Grunnleggerne Chun Gan og Ke Tang gikk med på å betale nesten $ 300 millioner i bøter, og unngikk fengsel.

Franske myndigheter har ennå ikke gitt flere detaljer om Binance-etterforskningen. Imidlertid er det ikke et positivt utsikter for den største kryptobørsen.