T3 FCU, en gruppe bestående av Tron, Tether og TRM Labs, hjalp spanske myndigheter med å fryse $ 26,4 millioner brukt i en kryptovaluta hvitvaskingsoperasjon.
Selv om politiet ikke nevnte noen arrestasjoner i denne saken, klarte dette samarbeidet likevel å avsløre og økonomisk lamme en stor internasjonal kriminell ring.
T3 FCU slår tilbake mot kryptokriminalitet
De siste månedene har T3 Financial Crimes Unit (FCU) blitt et populært navn innen kryptosikkerhet. Enheten har aktivt tatt på seg flere høyprofilerte saker. Gruppen ble dannet i september i fjor som et samarbeid mellom Tron, Tether og TRM Labs, og den frøs en hvitvaskingsoperasjon på $ 100 millioner denne måneden.
I følge en ny rapport hjalp gruppen spanske myndigheter med å avsløre en lignende ring denne uken.
“Denne [kriminelle] organisasjonen flyttet millioner over landegrenser, ved å bruke både kontanter og krypto for å hjelpe kriminelle grupper med å hvitvaske sine inntekter. Ved å samarbeide med T3 FCU klarte vi å fryse mer enn $ 26,4 millioner i aktiva. Dette partnerskapet gir politiet kraftige nye evner i vår kamp mot organisert kriminalitet,” sa en talsperson for Guardia Civil.
Den kriminelle gruppen opererte i flere europeiske land, men det offentlig-private partnerskapet mellom spansk politi og T3 FCU sporet effektivt opp operasjonene deres.
TRM Labs er en stor blokkjede intelligensplattform, som konsekvent sporer store kryptokriminaliteter og rådgir ulike politimyndigheter. Som en del av T3-enheten gir TRM Labs sannsynligvis den kritiske informasjonen om hvitvaskede kryptoaktiva til Tether og Tron.
De siste månedene har Tether aktivt økt innsatsen mot hvitvasking av penger. Den stablecoin-giganten har koordinert med flere store politimyndigheter for å vise samsvar med AML-policyer.
Tether har sporet og fryst flere store kryptosvindler lenge før T3 FCU ble etablert. I pressemeldingen uttalte CEO Paolo Ardoino at Tether var spesielt forpliktet til økonomisk integritet fordi USDT er en så integrert del av den globale kryptohandelen.
“Hvis du bruker USDT på TRON for kriminalitet, vil du bli tatt,” sa Tron-grunnlegger Justin Sun tidligere denne måneden.
Selv om Tron er et av de mest populære nettverkene, virker dets inkludering i T3-enheten noe tvilsom. Dens grunnlegger, Justin Sun, møtte SEC-anklager i 2023, og flere mislykkede prosjekter har alvorlig skadet firmaets omdømme.
Likevel hevdet Sun at TRONs åpenhet “gjør det vanskeligere, ikke lettere, å hvitvaske penger,” og viste sterk forpliktelse til T3s kriminalitetsbekjempende initiativ.
Uansett var denne episoden en ny seier for T3 FCU. Spanske myndigheter håndterte tradisjonelle politiovervåkningsteknikker, mens kryptofirmaene søkte gjennom blokkjede data sammen med VASP- og KYC-opptegnelser.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
