Nigeria siktet 53 personer i stor kryptokrimring

Den økonomiske og finansielle kriminalitetskommisjonen (EFCC), et rettshåndhevelsesbyrå i Nigeria, avslørte en stor kryptokriminalitetsring med hundrevis av potensielle kriminelle. Blant dem har 53 personer blitt offisielt siktet.

Politiet klarte bare å gjenopprette rundt $ 200 000 i aktiva, men de har identifisert nesten $ 3 millioner i ulike andre innskudd. Gitt den globale spredningen av kriminaliteten, er det usikkert hvor mye penger denne operasjonen totalt har tjent eller hvor disse aktivaene har blitt hvitvasket.

EFCC avslører kryptokriminelle

I følge rapporter, drev disse svindlerne flere forskjellige operasjoner, men de falt alle under den brede paraplyen av kryptokriminalitet. Disse mistenkte ble arrestert sammen med 739 andre medlemmer i desember i fjor, og alle erklærte seg ikke skyldige.

“Lagos Zonal Directorate of the EFCC, den 3. februar 2025, stilte [53 tiltalte] for separate føderale høyesteretter i Ikoyi, Lagos. De ble stilt for separate anklager som grenser til påståtte nettkriminalitet, nett-terrorisme, identitetsforfalskning, besittelse av dokumenter med falske forutsetninger og identitetstyveri, blant annet,” sto det.

I fjor vant Nigeria internasjonal beryktelse for å være tøff mot kryptokriminalitet, og EFCC opprettholder det ryktet. Spesielt arresterte landet to Binance-ledere for mistenkelig handelsaktivitet, noe som utløste en diplomatisk hendelse med USA. Til slutt droppet de anklagene, men først etter måneder med forhandlinger.

Rettshåndhevelse beslagla angivelig bare over $ 200 000 i aktiva. Dette kan virke lite sammenlignet med noen av de store svindlene i dagens kryptomarked, men dybden av kriminaliteten er fortsatt under etterforskning.

For eksempel ble over 500 lokale SIM-kort, mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og flere biler beslaglagt fra syndikatets syv-etasjers base i Lagos.

Det store antallet ressurser antyder at mengden penger som er stjålet potensielt kan være milliarder. Imidlertid, gitt den globale spredningen av kriminaliteten, ville det være utfordrende å spore alle de stjålne aktivaene.

EFCC hevdet at disse kryptokriminelle var en svært mangfoldig og multinasjonal gruppe. Den inneholdt minst 792 medlemmer fra fem eller flere land, uten å telle Nigeria. I løpet av en ni-måneders periode, deponerte de $ 1,5 millioner på en bankkonto og sendte $ 2,39 millioner til to hvitvaskere ved bruk av P2P-transaksjoner.

Imidlertid kan det være dusinvis eller til og med hundrevis av ukjente samarbeidspartnere hvis midler ikke har blitt sporet. EFCC anklaget disse kryptokriminelle for aktiviteter som “alvorlig destabiliserer den økonomiske og sosiale strukturen” i Nigeria. Det er klart hvorfor.

Likevel beviser deres pågripelse et oppmuntrende poeng. Rettshåndhevelsesbyråer rundt om i verden lærer å forfølge kryptokriminelle, og deres metoder forbedres. Disse gruppene kan ikke unngå pågripelse for alltid.