OKX betaler over $ 500 millioner for å løse anklagene med US DOJ

OKX kunngjorde i dag at de har nådd en avtale med det amerikanske justisdepartementet (DoJ), og avslutter tidligere undersøkelser. De erklærte seg skyldige i flere anklager og vil betale over $ 504 millioner.

Børsen beskrev denne avtalen som en uformell misforståelse, men DoJs egen pressemelding refererte til dens “åpenbare brudd” og “åpenbare ignorering.”

OKX inngår forlik med DoJ

OKX, en av verdens ledende kryptobørser, har ryddet opp i sine globale regulatoriske samsvarsproblemer. På den ene siden sikret de en MiCA-lisens for EU-operasjoner forrige uke; på den andre siden besluttet de å liste Pi Network til tross for sterke advarsler, spesielt fra Kina. Nå jobber OKX mot ny samsvar i USA, og kunngjør en avtale med DoJ:

“Vi samarbeidet med det amerikanske justisdepartementet i deres grundige undersøkelse av vår virksomhet. Vi hadde en liten prosentandel av kunder som kunne bruke våre internasjonale tjenester på grunn av historiske samsvarshull. I dag er våre samsvarskontroller blant de ledende i bransjen. Denne saken er nå bak oss,” hevdet firmaet på sosiale medier.

OKX delte også et lengre blogginnlegg som diskuterer denne DoJ-avtalen, og klargjør noen finere punkter. Aux Cayes FinTech Co. Ltd., OKXs operatør, erkjente at de tillot amerikanske kunder å handle på sine plattformer uten riktig lisensiering. OKX gikk med på å betale en bot på $ 84 millioner og gi fra seg $ 421 millioner i brukeravgifter. Dette avslutter en saga av undersøkelser mot firmaet.

Den amerikanske regjeringens finansielle reguleringsapparat har en endrende holdning til krypto, men friksjoner gjenstår fortsatt. OKXs egen beskrivelse av avtalen fremstiller det som en enkel misforståelse, men DoJ selv understreket at firmaet erklærte seg skyldig i alvorlige lovbrudd. Ved å sitere ulike tjenestemenn, refererte DoJ til OKXs “åpenbare brudd” og “åpenbare ignorering” i sin oppførsel.

Med denne faste holdningen skiller DoJ seg ut blant andre føderale regulatorer. Bare i forrige uke droppet SEC en stor søksmål mot Coinbase og stilte stille en undersøkelse av Robinhoods potensielle misbruk. OKXs avtale innebærer en faktisk bot og skylderkjennelse, noe som er mer enn disse institusjonene kan hevde.

Med andre ord, børsen fikk ikke akkurat en benådning eller en lett straff. Likevel bør OKX være ganske fornøyd med denne avtalen. De tjente over $ 1,5 milliarder i inntekter i fjor, og de har betydelige aktiva og handelsvolumer. $ 504 millioner er en heftig pris å betale, men en verdifull avgift for å komme tilbake i den amerikanske regjeringens gode nåde.