Kryptohandelsplattformen Hyperliquid (HYPE) er under granskning. Flere handler med høy giring på Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH) har vekket mistanke om potensielle hvitvaskingsaktiviteter.
Analytikere har merket seg et mønster av uvanlig store og hyppige handler med giring utført med nær perfekt timing. Dette har ført til spørsmål om kilden til midlene og identiteten til traderne.
Spotonchain varsler høyrisiko-handler
Blokkjedeanalytikkplattformen Spotonchain rapporterte en serie betydelige handler med giring utført på Hyperliquid-plattformen. Ifølge deres analyse deponerte en velstående trader $ 5,22 millioner på plattformen for å åpne høyt girede long-posisjoner i BTC og ETH.
Traderen plasserte en ETH long-posisjon med 50x giring, med en inngangspris på $ 1884,4 og et likvidasjonsnivå på $ 1838,2. I tillegg åpnet de en BTC long-posisjon med 20x giring, med inngang på $ 82 003,9 og satte en likvidasjonspris på $ 61 182.
SpotOnChain avslørte videre at denne traderen hadde en historie med å utføre kortsiktige handler med giring med en 100 % vinnerprosent. Traderen tjente $ 2,2 millioner i fortjeneste på bare to dager.
“Merkelig nok, i løpet av de siste 2 dagene, avsluttet denne hvalen to raske ETH long-posisjoner med en 100 % vinnerprosent, og tjente $ 2,2 millioner i fortjeneste,” avslørte Spotonchain .
Konsistensen i disse handlene har ført til spekulasjoner om at aktiviteten ikke er tilfeldig markedspekulasjon. I stedet heller det mot en sofistikert hvitvaskingsoperasjon eller innsidehandel.
AB Kuai Dong, en kryptomarkedsanalytiker, spekulerte i at midlene brukt i disse Hyperliquid-handlene kan være knyttet til nordkoreanske hackere. Analytikeren bemerket at nordkoreanske nettkriminelle har vært kjent for å teste høyfrekvente handelsstrategier på kryptoplattformer som en del av hvitvaskingsoperasjoner.
Analytikeren foreslo at de kunne være et forsøk på å rense ulovlige midler oppnådd gjennom hacking. Denne antagelsen er basert på anonymiteten og den raske utførelsen av Hyperliquid-handlene.
“Jeg er veldig nysgjerrig på disse store anonyme ordrene på Hyperliquid. Kombinert med de tidligere nyhetene om nordkoreanske hackere som tester Hyper trading, er det mulig at disse store og hyppige 50-gangs åpningene er alle grå markedsmidler som hvitvasker penger?” stilte analytikeren spørsmål ved.
En annen analytiker kjent som Ai på X støttet denne teorien ved å peke på tidligere forskning på høygirede gevinster gjort på Hyperliquid. Tidlig i mars rapporterte Ai at tre adresser hadde generert $ 2,53 millioner i fortjeneste gjennom GMX høygirede handler.
Gambling eller innsidehandel? Eksperter uttaler seg
Disse adressene var knyttet til gamblingplattformer som Roobet og AlphaPo. De hadde også interaksjoner med ChangeNOW, en børs foretrukket av hackere. Ai spekulerte i at traderne kanskje ikke er innsidere, men ekspertgamblere som bruker potensielt stjålne midler til å utføre høyrisikohandler.
“Insider eller ultimate gambler? Det er faktisk mer som det siste,” mente analytikeren .
Kryptoanalytiker Adolyb, som siterte forskning fra Coinbases Conor Grogan, ga ytterligere bevis på potensielt ulovlig aktivitet.
“Coinbase-folk fant ut at det er en phishing-adresse med 4 lag av hopp + gambling-spillere,” bemerket Adolyb .
Ifølge Grogan mottok kryptolommeboken ansvarlig for noen mistenkelige hyperliquid-handler midler fra phishing-angrep. Han beskrev kontoen som en “Roobet-hval,” noe som antyder at traderen ofte deltok i høyrisiko gambling på plattformer historisk assosiert med ulovlige pengestrømmer.
Grogan bemerkede at denne personen tidligere hadde likvidert long-posisjoner rett før en betydelig markedsbegivenhet. Ifølge analytikeren indikerer dette at deres handler ikke var basert på innsidekunnskap. Snarere brukes stjålne midler til gambling.
Rapportene har gjenopplivet bekymringer om bruken av plattformer for handel med høy giring for ulovlige finansielle aktiviteter. Mens giring lar tradere forsterke sine posisjoner, gjør det også at kriminelle kan flytte og skjule store pengesummer raskt.
Anonymiteten som tilbys av desentraliserte og offshore-børser kompliserer ytterligere innsatsen for å spore og regulere slike transaksjoner. Regulatorer og blokkjede-forensiske firmaer vil sannsynligvis øke sin granskning av lignende aktiviteter. Dette er midt i økende bevis som knytter Hyperliquids handler med høy giring til potensielt ulovlige kilder.
BeInCrypto data viser at Hyperliquids tokens pris har falt nesten 8 % siden onsdagens sesjon åpnet. I skrivende stund ble HYPE handlet for $ 13,35.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
