Indiske myndigheter arresterer Garantex-medgründer Aleksej Besciokov på forespørsel fra USA

Indisk politi har arrestert Litva Aleksej Besciokov, medgründer av Garantex kryptobørs, på forespørsel fra USA.

Besciokov er tiltalt og anklaget for kriminelle handlinger for å ha tilrettelagt for hvitvasking av penger på kryptobørsen.

Besciokov utleveres til USA

TechCrunch rapporterer at indiske myndigheter arresterte Aleksej Besciokov i Kerala, en sørlig delstat, under landets utleveringslover. USA ba om hans arrestasjon etter en tiltale kunngjort av det amerikanske justisdepartementet (DOJ) 7. mars.

DOJ anklaget Besciokov og Aleksandr Mira Serda, en annen medgründer av Garantex, for å ha brutt amerikanske sanksjoner. De anklaget børsen for hvitvasking av penger og drift av en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet. USA vil søke om Besciokovs utlevering til Eastern District of Virginia for rettssak.

Videre, i samarbeid med Tyskland og Finland, gjennomførte den amerikanske Secret Service 6. mars en beslagleggelse av tre Garantex-domener (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) og tilhørende servere. De frøs også $ 28 millioner i kryptovaluta som tilhører børsen.

DOJ-tiltalen hevder at Besciokov var Garantex sin primære tekniske administrator, ansvarlig for å vedlikeholde infrastrukturen og godkjenne transaksjoner. Myndighetene anklager ham for bevisst å ha tillatt transaksjoner knyttet til hackere støttet av den nordkoreanske regjeringen, som Lazarus Group, organisasjonen ansvarlig for det nylige Bybit-hacket, og andre kriminelle organisasjoner.

Garantex er en Russland-basert kryptobørs. Siden 2022 har den vært under amerikanske og EU-sanksjoner for angivelig å ha tilrettelagt for hvitvasking av penger for transnasjonale kriminelle organisasjoner. Dette inkluderer terrorgrupper, løsepengehackere, narkotikasmuglere og aktiviteter som bryter sanksjoner.

I følge DOJ behandlet Garantex mellom 2019 og 2025 minst $ 96 milliarder i kryptovalutatransaksjoner, inkludert hundrevis av millioner dollar knyttet til ulovlige midler.

10. mars 2025 inviterte Garantex kunder til et personlig møte i Moskva. De ser ut til å prøve å finne ut hvordan de skal håndtere konsekvensene. Imidlertid er det ingen klare tegn på at børsen har gjenopptatt normal drift så langt.

Garantex er ikke den eneste kryptobørsen hvis grunnlegger har blitt arrestert. Minst fire andre børser, inkludert FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX, og Thodex, er også i en lignende situasjon.