Binance innfører obligatorisk KYC-reverifisering for indiske brukere i forbindelse med AML-innsats

Binance, verdens største kryptobørs etter handelsvolum, har innført en obligatorisk KYC (Know Your Customer) re-verifiseringsprosess for sine brukere i India.

Dette tiltaket gjelder både eksisterende og nye brukere ettersom børsen ønsker å tilpasse seg lokale anti-hvitvaskingsregler (AML).

Binance innfører strengere KYC i India etter tidligere AML-brudd

Kunngjort 18. april, sa børsen at dette re-verifiseringstrinnet er en del av dens bredere innsats for å forbedre brukersikkerheten og overholde globale regulatoriske standarder.

Som en del av denne prosessen må brukere sende inn oppdaterte identitetsdokumenter, inkludert deres Permanent Account Number (PAN). PAN er en 10-tegns alfanumerisk kode utstedt av Skatteetaten og er nødvendig for finansielle transaksjoner i India.

“Brukere i India kan trenge å re-verifisere sine KYC-detaljer, inkludert å koble deres PAN. Dette er i henhold til de indiske anti-hvitvaskingslovene (AML) og disse kravene gjelder likt for alle børser i India,” uttalte Binance på X.

Binance understreket at dette kravet stammer fra nasjonale AML-lover og er ikke unikt for deres plattform.

Binance la også til at brukernes detaljer var trygge og sikre. Børsen uttalte at den kun ville be om informasjon som kreves under indiske AML-lover for å forhindre økonomisk kriminalitet og støtte et trygt, ansvarlig digitalt aktiva-økosystem.

“Dette kravet er ikke unikt for Binance og gjelder likt for alle lokale og globale børser registrert under Indias AML-lovgivning,” la firmaet til på sin nettside.

Binances oppdaterte KYC-prosedyrer kommer på et tidspunkt da indiske regulatorer øker granskningen av kryptovalutaplattformer.

De indiske myndighetene har slått ned på børser som ikke oppfyller samsvarsforpliktelser, spesielt når det gjelder skatterapportering og AML-praksis.

Ifølge The Economic Times undersøker Indias Skatteetat om Binance-brukere har brukt plattformen for å omgå 1 % skatt trukket ved kilden (TDS) på kryptotransaksjoner.

Under indisk lov må tradere enten sende inn bevis på TDS-betaling eller gi dokumentasjon for eventuelle gjeldende unntak.

I mellomtiden følger Binances siste samsvarsinnsats også regulatoriske problemer fra året før. I 2024 bøtelegger Indias FIU børsen med ₹188,2 millioner (omtrent $2,2 millioner) for å ikke oppfylle AML-standarder. Regjeringen beordret også fjerning av Binances app fra Apples App Store i landet.

Til tross for disse tilbakeslagene registrerte Binance seg med FIU i fjor og har siden jobbet for å gjenoppbygge sin regulatoriske status.

Så, innføringen av denne re-verifiseringsprosessen signaliserer selskapets intensjon om å fullt ut overholde indiske finansielle forskrifter og gjenopprette tillit blant brukere og regulatorer.