Elliptic avslører $ 8,4 milliarder kryptokriminalitetshub – Xinbi Guarantee

Blokkjedeanalysefirmaet Elliptic har avslørt Xinbi Guarantee, basert i Colorado, som en stor markedsplass for nettkriminalitet, og har tilrettelagt for $ 8,4 milliarder i ulovlige kryptotransaksjoner siden 2022. 

Xinbi Guarantee opererer hovedsakelig på Telegram og har blitt en av de største undergrunnsmarkedene for svindlere og kriminelle i Sørøst-Asia. Det tilbyr tjenester som spenner fra hvitvasking av penger til menneskehandel.

Xinbi Guarantee: Avslører kryptokrimmarkedet på $ 8,4 milliarder

I følge Elliptics undersøkelse bruker Xinbi Guarantee hovedsakelig stablecoinen Tether (USDT) for transaksjoner. I fjerde kvartal 2024 oversteg innstrømmene $ 1 milliard, noe som fremhever plattformens raske vekst og økende fremtreden i ulovlige kryptomarkeder.

Videre har det også vært en betydelig brukerøkning. Xinbis brukere økte med 95,8 %, fra 119 000 i august 2024 til 233 000 ifølge de siste dataene.

“Ifølge vår analyse er Xinbi Guarantee allerede det nest største ulovlige nettmarkedet som noen gang har operert,” hevdet Elliptic.

I tillegg avslørte Elliptic at Xinbi, en kritisk infrastruktur for nettbaserte svindlere, kategoriserer selgere i ni kategorier. Hvitvasking av penger er den største kategorien. Det utgjør hoveddelen av transaksjonene som skjer på plattformen.

Disse kanaloperatørene hvitvasker utbytte fra svindel og til og med “pig butchering”-svindel. Dessuten har Xinbi Guarantee også hvitvasket kryptoaktiva som nordkoreanske hackere stjal fra WazirX. I juli 2024 ble den indiske børsen utsatt for et hack på $ 235 millioner.

Den 12. november 2024 mottok Xinbi Guarantee-adresser rundt $ 220 000 i USDT i ni transaksjoner. Dette beviste plattformens involvering i hvitvasking av utbytte fra kuppet.

I mellomtiden selger leverandører på Xinbi også stjålne personopplysninger, falske ID-er og svindeldokumenter, som brukes til å målrette ofre. I tillegg tilbyr markedsplassen teknologi som Starlink-enheter for å lette svindel.

Det er også involvert i mer uhyggelige tjenester som målrettet trakassering-for-leie, stalking-som-en-tjeneste, og tilgang til surrogatmødre og eggdonorer. Foruroligende nok er noen selgere også knyttet til menneskehandel.

Til tross for at det henvender seg til kinesisktalende kriminelle, er Xinbi Guarantee lovlig registrert i Colorado, USA, noe det åpent annonserer på sin nettside. 

“Det Colorado-baserte foretaksregisteret bekrefter at “Xinbi Co., Ltd” ble stiftet i august 2022, med hovedkontor i Aurora, CO. I januar 2025 ble selskapet oppdatert til “Delinquent” for å ha unnlatt å sende inn en periodisk rapport,” fremhevet undersøkelsen.

Denne amerikanske inkorporeringen har vekket bekymringer om regulatorisk tilsyn og utnyttelse av juridiske jurisdiksjoner for å skjule ulovlige aktiviteter. Xinbi Guarantees eksponering følger et mønster av voksende ulovlige markedsplasser avdekket av Elliptic. I juli 2024 kastet firmaet lys over Huione Guarantees operasjoner. 

Merkbart har Elliptics siste forskning fått Telegram til å utestenge flere kanaler knyttet til Xinbi Guarantee og Huione Guarantee fra sin plattform, noe som markerer et betydelig nedslag mot disse digitale svarte markedene.