DOJ retter seg mot tyveriring på $ 263 millioner og Tornado Cash-medgründer

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har nettopp tiltalt 12 ytterligere personer som en del av en konspirasjon involvert i kryptokriminalitet verdt $ 263 millioner. De anklages for å ha samarbeidet med Malone Lam, som ble arrestert i september i fjor.

De fleste av gruppens handlinger involverte sosialtekniske svindler, men medlemmene er også anklaget for innbrudd. I tillegg har DOJ i dag reist tiltale mot Tornado Cash medgründer Roman Storm.

DOJ tar tak i store kryptokriminaliteter

Som en del av omfattende pro-krypto regulatoriske reformer, har det amerikanske justisdepartementet oppløst sin Crypto Enforcement Unit og redusert omfanget av sine undersøkelser i år.

Men som dagens tiltaler tydelig viser, er DOJ fortsatt interessert i å ta ned høyprofilert kryptokriminalitet. De tolv tiltalte anklages for mange alvorlige lovbrudd:

“[De tiltalte] deltok angivelig i en cyber-aktivert utpressingskonspirasjon over hele USA og i utlandet som ga dem mer enn $ 263 millioner. [Deres] ulike roller inkluderte databasehackere, organisatører, målidentifikatorer, oppringere, hvitvaskere og boliginnbruddstyver som målrettet maskinvare-lommebøker for virtuell valuta,” hevdet DOJ.

Disse tiltalte var angivelig i samarbeid med Malone Lam, gruppens leder, som ble arrestert i september i fjor. DOJ hevdet at Lam organiserte hele krimringen, målrettet ofre, brukte svindler, hvitvasket penger og mer.

Gruppens sofistikerte hvitvaskingsteknikker tillot Lam angivelig å fortsette å dra nytte etter sin arrestasjon.

Hoveddelen av disse $ 263 millioner kom gjennom sosialteknikk og lignende svindelmetoder. Gruppen stjal og kjøpte systematisk databaser over kryptobrukere, identifiserte verdifulle mål og forsøkte å svindle dem.

Lam svindlet personlig $ 230 millioner fra ett offer alene. Imidlertid gikk gruppen snart over til mye mer brutale metoder.

Spesielt anklaget DOJ de tiltalte for mye mer alvorlige forbrytelser. I et forsøk på å stjele maskinvare-lommebøker, overvåket Lam eksternt en målpersons iCloud-metadata mens en medkonspirator begikk innbrudd i hjemmet hans.

Dessverre er voldelige tyverier langt fra ukjente i denne bransjen: et fremtredende kryptokidnapping fant sted i Frankrike for to dager siden.

Tiltalene navnga 10 av de 12 medtiltalte, og hevdet at flere av dem er arrestert. Minst to forblir anonyme og på frifot, antatt å bo i Dubai.

DOJ har vist sin besluttsomhet i flere kryptokriminalsaker i dag. Spesielt kunngjorde de at de faktisk vil reise tiltale mot Roman Storm, medgründer av Tornado Cash.

Selv om håndhevelsen av kryptolovgivning har blitt noe løsere, er justisdepartementet fortsatt fast bestemt på å straffeforfølge fremtredende lovbrytere.