Hongkong-politiet avslører stor kryptovaskingsplan på $ 15 millioner

Myndighetene i Hong Kong har arrestert 12 personer knyttet til en grenseoverskridende kriminell syndikat. Gruppen skal ha hvitvasket over $ 15 millioner gjennom kryptovalutaer og hundrevis av falske bankkontoer.

Hong Kong Police Force (HKPF) kunngjorde at de mistenkte—ni menn og tre kvinner i alderen mellom 20 og 40 år—ble pågrepet under koordinerte razziaer på tvers av ulike distrikter.

Hong Kong avdekker kryptosyndikat som driver 550 stråmannskontoer

I følge en rapport fra South China Morning Post rapport, skal syndikatet ha kanalisert over HK$118 millioner ($ 15 millioner). Midlene ble flyttet gjennom mer enn 550 falske bankkontoer og virtuelle aktivaplattformer.

Etterforskere avslørte at de mistenkte skaffet eller leide personopplysninger og bankkontoer fra lokale og fastlandsbeboere for å lette deres plan.

Under razziaene beslagla politiet over HK$1,05 millioner ($ 134 000) i kontanter, 560 minibankkort, flere mobiltelefoner og en rekke finansielle dokumenter.

Politiet sier at gruppen rettet seg mot personer fra fastlands-Kina. De hjalp disse personene med å åpne skalkontoer i både konvensjonelle og digitale banker i Hong Kong.

“Syndikatet hadde etablert en operasjonsbase i en leilighet i Mong Kok siden midten av 2024. Fastlandsrekrutter ble innkvartert på dette stedet og ventet på instruksjoner for å behandle ulovlige midler når de strømmet inn på skalkontoene,” sa sjefinspektør Lo Yuen-shan.

Når midlene kom inn på disse kontoene, ble de flyttet gjennom virtuelle aktivabørser for å skjule deres opprinnelse. De mistenkte er formelt siktet for sammensvergelse for å begå hvitvasking av penger.

Dette nedslaget føyer seg inn i en voksende liste over håndhevelsestiltak rettet mot å begrense kryptorelaterte forbrytelser i regionen.

I oktober 2024 skal politiet i Hong Kong angivelig ha demontert en lignende grenseoverskridende operasjon. Syndikatet hadde svindlet ofre for over HK$360 millioner ($ 46 millioner) gjennom romantikk- og svindelmetoder.

Den gruppen hadde rekruttert universitetsutdannede med teknologibakgrunn og samarbeidet med utenlandske nettkriminelle for å bygge falske investeringsplattformer.

Myndighetene uttalte at disse innsatsene støtter byens ambisjon om å bli et globalt knutepunkt for virtuelle aktiva og beskytte sine innbyggere.

I et nylig møte med qatarske tjenestemenn, understreket Hong Kong-lovgiver Johnny Ng byens potensial til å lede innen Web3 og krypto-innovasjon.

Ng fremhevet Hong Kongs “ett land, to systemer”-modell, dens juridiske infrastruktur og internasjonale talentpool som viktige fordeler. Han sa at disse er avgjørende for å drive global ekspansjon og støtte bedriftsvekst.

“Jeg tror at Hong Kongs ‘ett land, to systemer’, kombinert med dets profesjonelle tjenester, internasjonale talenter og robuste juridiske rammeverk, uten tvil vil akselerere dens rolle i å koble globalt, samtidig som det også hjelper fastlands- og lokale bedrifter med å raskt ekspandere utenlands,” sa han sa.