US DOJ og Tether stenger $ 3,3 millioner kryptosvindelnettverk

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde 23. mai at det har gjenvunnet mer enn $ 3,3 millioner i digitale aktiva knyttet til kryptobasert svindel.

I følge pressemeldinger godkjente den amerikanske distriktsdommeren Amir Ali inndragning av omtrent $ 2,5 millioner i kryptovalutaer. Separat beslagla myndighetene ytterligere $ 868 000 i digitale aktiva knyttet til en lignende svindel.

Tether-støttet operasjon hjelper DOJ med å gjenopprette millioner

DOJ sa at inndragningene av aktiva er en del av en bredere kampanje for å avvikle kryptorelatert svindel og frata kriminelle eventuelle gevinster.

“Enten de er i vårt distrikts gater eller gjemmer seg bak en dataskjerm i utlandet, vil USA fortsette å holde svindlere ansvarlige, beslaglegge penger de svindler fra hardtarbeidende amerikanere, og bruke vår myndighet til å kompensere ofre,” sa USAs advokat Jeanine Ferris Pirro .

DOJ forklarte at de beslaglagte aktivaene er knyttet til sofistikerte kryptovaluta investeringssvindler.

Disse ordningene begynner vanligvis med at svindlere tar kontakt med ofre via uønskede tekstmeldinger, dating-apper eller profesjonelle nettverksplattformer. Når kommunikasjonen er etablert, bygger svindlerne opp et forhold og tillit over tid.

Svindleren promoterer deretter det som ser ut til å være en vellykket kryptovaluta investeringsmulighet. Ofrene blir ofte veiledet til tilsynelatende legitime plattformer som faktisk er kontrollert av kriminelle. Disse plattformene etterligner ekte investeringssider for å villede brukerne.

Ofrene oppfordres til å opprette kontoer på populære kryptovaluta-børser og overføre midler fra sine bankkontoer. Når aktivaene er konvertert til krypto, blir de deretter flyttet til falske plattformer som er fullstendig kontrollert av svindlerne.

Disse plattformene kan vise høye avkastninger for å lokke til seg større innskudd. I noen tilfeller får ofrene lov til å ta ut en liten mengde fortjeneste for å bygge troverdighet og oppmuntre til fortsatt investering.

Til slutt blir tilgangen tilbakekalt, unnskyldninger blir gitt, og ofrene mister fullstendig kontroll over sine midler. Da har gjerningsmennene allerede overført midlene til lommebøker under deres kontroll.

FBI spesialagent Stacey Moy bemerket den menneskelige kostnaden av disse operasjonene, og sa at disse ordningene manipulerer sårbare ofre til å tape ødeleggende mengder penger.

“Vi håper dagens kunngjøring gir en viss rettferdighet til ofrene og fungerer som en påminnelse om at FBI vil holde svindlere ansvarlige, uansett hvor de befinner seg,” la han til.

I mellomtiden takket DOJ også Tether, utstederen av USDT stablecoin, for å støtte etterforskningen. Gjennom årene har firmaet konsekvent samarbeidet med rettshåndhevelse for å hindre dårlige aktører fra å bruke nettverket deres.