En kryptosvindel knyttet til DeFi-plattformen Terablock har etterlatt mer enn 1200 investorer i Mexico og USA uten sine midler. Myndighetene anslår at tapene overstiger $ 300 millioner, noe som har ødelagt familier og bedrifter.
Ordningen lovet månedlige avkastninger på 7 % til 15 % gjennom investeringer i USDC stablecoin. Investorer fikk tilgang til sine kontoer via en mobilapp tilgjengelig på Apples App Store og Google Play, hvor de kunne se sine påståtte gevinster.
Terablock-sagaen: Mer enn 1 200 ofre i Nord-Amerika
Terablock begynte å promotere sitt lukrative stablecoin-investeringsprogram tilbake i 2019. Operasjonene ble brått stanset i august 2021, med Terablock som siterte en uforklarlig “teknisk nedstengning.”
Rett etter forsvant grunnleggerne, og investorer mistet all tilgang til pengene sine.
Etter en stor protest utenfor Baja California-aktorens kontor arresterte politiet en kvinne identifisert som Mónica “N” i La Paz. De anklaget henne for å være medforfatter av svindelen.
Myndighetene etterforsker også Javier Elenes og flere samarbeidspartnere i en felles innsats mellom Mexico og USA.
En av ofrene fortalte lokale medier at selskapet hevdet å bruke en algoritme for å generere handelsgevinster, og betalte investorer som deretter rekrutterte andre.
I mellomtiden var uttak kun tillatt på spesifikke datoer og kom med høye gebyrer for å konvertere krypto til pesos eller dollar.
Internasjonalt samarbeid har ført den juridiske prosessen fremover, men eksperter advarer om at det kan ta år å gjenopprette tapte midler.
“Noen mistet livsbesparelser, gikk konkurs, pantsatte hjemmene sine… noen tok til og med sitt eget liv på grunn av desperasjonen denne svindelen forårsaket,” sa et annet offer.
Hvordan unngå lignende kryptosvindel
Finansmyndigheter anbefaler å grundig undersøke enhver investeringsplattform. Sjekk juridiske registreringer, lederteam og omtaler i anerkjente medier.
Unngå plattformer som lover faste eller uvanlig høye avkastninger, da kryptovalutamarkedene er svært volatile.
Viktigst av alt, vær oppmerksom på “tidsbegrensede” tilbud eller uoppfordrede anbefalinger, selv fra bekjente, da de også kan være ofre for sosial manipulering.
Hold private nøkler sikre, og hvis du mistenker en svindel, stopp transaksjoner umiddelbart og samle bevis for rettshåndhevelse.
Utdanning i cybersikkerhet og å følge offisielle varsler er essensielt for å redusere risikoer i kryptomiljøet.
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
