En rapport fra 27. desember av en pseudonym on-chain etterforsker, Specter, hevder at Tates digitale aktiva-aktiviteter strekker seg utover spekulativ trading og over i potensiell hvitvasking av penger.
Analysen hevder at spesifikke blokkjede-adresser som angivelig er knyttet til Tate, mottok omtrent $ 1,2 millioner. Midlene skal angivelig ha kommet fra lommebøker navngitt i et søksmål i Texas knyttet til en investeringssvindel på $ 5 millioner.
Tate wallets skal ha mottatt midler fra $ 5 millioner amerikansk svindel
I følge Specter identifiserer rettsdokumenter fra mars 2025 i Texas et nettverk av lommebøker brukt til å hvitvaske penger stjålet fra ofre i perioden januar 2023 til februar 2025.
Specters analyse viser at en av disse saksøkte lommebøkene overførte $ 1,2 millioner til adressen “0x9B67”.
Etterforskeren koblet “0x9B67” til Tate gjennom en rekke on-chain-interaksjoner, inkludert en direkte overføring på $ 4 den 14. desember 2024 fra Tates kjente offentlige adresse til den mistenkte kryptolommeboken.
I tillegg er lommebokens handelshistorikk på den desentraliserte børsen Hyperliquid lik Tates offentlige uttalelser om sin trading-aktivitet.
Selv om Tate for øyeblikket ikke er navngitt som saksøkt i svindelsaken fra Texas, har offer-midler blitt identifisert i lommebøker som angivelig er knyttet til ham. Denne tilknytningen kan eksponere han for potensielle sivile inndragelser i USA.
Denne tilknytningen til en svindel-etterforskning i USA kan gjøre Tates eksisterende forsvar i Europa mer komplisert, ved å utløse samarbeid mellom det amerikanske justisdepartementet og rumenske myndigheter.
Railgun-overføringer
Samtidig går rapporten nærmere inn på betydelige kapitalflyter inn i Railgun, en personvernbasert pool designet for å anonymisere transaksjonshistorikk.
I løpet av en toårsperiode skal Tate-tilknyttede enheter ha satt inn $ 30 millioner i denne krypto-protokollen. Mesteparten av midlene kom fra Radom Pay, en betalingsaktør for krypto.
Compliance-ansvarlige markerer vanligvis høy bruk av lovlige personvernverktøy av personer under tiltale som en mulig teknikk for å skjule midlenes opprinnelse.
Specters undersøkelse antyder også at Tate manipulerte markedssentimentet ved å fabrikkere offentlige uttalelser. Analytikeren fremhevet en hendelse i juni 2024 der Tate publiserte en skjermdump av at han hadde avslått et tilbud om å promotere en token.
Specter sier imidlertid at blokkjede-data viser at lommeboken på skjermbildet ble finansiert av Tate. Han la til at aktiviteten indikerer at Tate også kontrollerte lommeboken, selv om det ble hevdet at den tilhørte en tredjeparts-promotør.
Dette antyder at han iscenesatte “avslaget” for å styrke sitt rykte for integritet, samtidig som han i hemmelighet styrte aktivaene.
I skrivende stund har Tate ikke svart på disse påstandene.
