En saksøker i den argentinske straffesaken som etterforsker LIBRA-skandalen har bedt om umiddelbar arrestasjon av to figurer nær president Javier Milei, som var knyttet til token-lanseringen i februar.
Den siste utviklingen i etterforskningen avslørte også at Milei betydelig undervurderte antallet argentinske forhandlere som ble påvirket av LIBRAs prisfall.
Dommer vurderer arrestasjonsforespørsel
Den pågående LIBRA-skandaletterforskningen i Argentina fortsetter å komplisere posisjonen til figurer som er nært knyttet til token-lanseringen.
Denne uken så både kongresskommisjonen og den parallelle kriminaletterforskningen av LIBRA-skandalen ny utvikling.
Martín Romeo, en kryptoekspert og fungerende saksøker i den kriminelle etterforskningen, ba tirsdag om at den føderale dommeren Marcelo Martínez de Giorgi beordret varetektsfengsling av Mauricio Novelli og Manuel Terrones Godoy, to rådgivere for presidenten som raskt ble knyttet til token-lanseringen.
Forespørselen følger en rekke avsløringer fra kongresskomitéen. I analysen av denne informasjonen for kriminaletterforskningen konkluderte Romeo med at Novelli, Terrones Godoy og den amerikanske investoren Hayden Davis – som også var knyttet til LIBRA-lanseringen – gjorde en rekke uregelmessige transaksjoner som førte til skandalen.
Basert på denne informasjonen ba Romeo om at retten beordret forvaring av Novelli og Terrones Godoy, som er bosatt i Argentina. Han hevdet at de utgjorde en fluktrisiko fordi Novelli har italiensk statsborgerskap og Terrones Godoy har permanent opphold i Mexico.
Dommeren har ennå ikke tatt stilling til forespørselen. Likevel presenterer de siste funnene betydelige bevis mot individene som er nært knyttet til LIBRA-skandalen.
Komiteen samler inn transaksjonsdata for lommeboken
Kongresskomiteen, ledet av representant Maximiliano Ferraro, mottok nylig ny informasjon om personer knyttet til LIBRA-lanseringen.
“Basert på informasjonsforespørslene vi gjorde til flere kryptoutvekslingsplattformer, innhentet vi data som ikke bare direkte tilbakeviser president Mileis uttalelser, men også begynner å demonstrere forbindelsen mellom hovedaktørene, både i og utenfor landet,” sa Ferraro til BeInCrypto i et intervju på spansk.
Blant plattformene som svarte var Binance og Gate.io, som bekreftet at Novelli hadde en virtuell lommebok med førstnevnte, mens Terrones Godoy hadde en med sistnevnte.
Denne informasjonen gjorde det mulig for kongresskomiteen og saksøkerne som var involvert i kriminaletterforskningen å rekonstruere finanskretsen før og etter lanseringen.
Davis overfører midler etter Milei-møte
Romeo, som fikk tilgang til informasjonen som ble innhentet av kongresskomiteen, begynte å spore opp bevegelsene til Novellis og Terrones Godoys lommebokadresser rundt tidspunktet for LIBRA-lanseringen.
Han var også i stand til å spore opp Davis’ lommebokadresse fra da Davis refunderte Barstool Sports-grunnlegger Dave Portnoy de 5 millioner dollarene han tapte etter LIBRA-lanseringen.
30. januar tok Milei imot Davis på Casa Rosada, hovedkvarteret til den utøvende grenen i Buenos Aires.
Romeo fant ut at Davis utførte to overføringer på totalt 1 015 000 USDT til en Bitget-konto samme dag. Noen dager senere ble $695 000 av disse midlene overført til Novellis Binance-lommebok, mens de resterende $320 000 ble sendt til den argentinske ekvivalenten til en liten privat bank knyttet til Novelli og Terrones Godoy.
“Det jeg ikke vet, fordi jeg ikke har mottatt den informasjonen ennå, er hvem eieren av BitGet-kontoen er,” forklarte Romeo til BeInCrypto.
3. februar, bare elleve dager før LIBRA-lanseringen, gjennomførte Davis en ny transaksjon. Han sendte $1 991 000 USDT til en ukjent BitGet-konto.
«800 000 dollar går til en varm lommebok som jeg ikke vet hvem den tilhører, og jeg vet ikke om jeg vil være i stand til å spore den opp, og ytterligere 1 191 000 dollar går til banken [assosiert med Novelli og Terrones Godoy],» forklarte Romeo.
En dag senere fanget overvåkningskameraer Novelli, hans mor og hans søster som manipulerte flere bankbokser i en bankfilial i Galicia i Buenos Aires-området Martínez. Opptakene viste Novellis mor og søster som bar en ryggsekk og en veske hvis innhold var usynlig.
Ifølge Ferraro analyserer kongresskomiteen for tiden en hypotese om hvorvidt pengene Novelli og Terrones Godoy mottok gjennom den private banken var de samme pengene som Novelli antagelig lagret i Galicia-filialen.
Den undersøker også om Novelli tok ut pengene fra bankboksene etter LIBRA-lanseringen.
Utover transaksjonene kongresskomiteen og Romeo var i stand til å spore opp, kompliserer informasjonen mottatt fra sentraliserte børser Mileis antatte deltakelse i LIBRA-lanseringen ytterligere.
Offisielle data motsier presidentens påstander
Under et intervju på nasjonal TV dager etter at LIBRAs pris stupte, sa Milei at antallet argentinske investorer som ble berørt av token-lanseringen var ensifret.
Ifølge informasjon kongresskomiteen mottok fra Ripio, en ledende sentralisert børs i Argentina, tegner dataene et annet bilde.
«Ripio informerte oss om at 1,358 innbyggere i landet kjøpte $LIBRA-tokenet, da Milei selv hadde sagt at «ikke mer enn fem argentinere» hadde blitt berørt. Han løy på nasjonal TV for å bagatellisere en massiv svindel,” sa Ferraro til BeInCrypto.
Dette tallet tar ikke hensyn til antall argentinere som brukte desentraliserte plattformer for å kjøpe tokenet, og heller ikke de som kjøpte LIBRA i utlandet.
Han la til at Milei fortsatt ikke har klart å forklare hvordan han fikk tak i kontraktsnummeret på 43 tegn han la ut på X-kontoen sin for å promotere LIBRA. Ferraro påpekte at informasjonen ikke var offentlig før den meldingen.
I forrige måned siterte kongresskomitéen også Milei og hans søster Karina, som for tiden fungerer som presidentens generalsekretær, for å gi vitnesbyrd om deres påståtte deltakelse i arrangementet.
«President Javier Milei svarte ikke på forespørselen vi sendte ham to ganger, som inkluderte et ganske enkelt og konsist spørreskjema. Hans søster, Karina Milei, så heller ikke ut til å avgi vitnesbyrd ved de to anledningene hun ble innkalt, og hun tilbød heller ikke noe samarbeid ved å foreslå en alternativ dato,» la Ferraro til.
Novelli og Terrones Godoy, som kommisjonen også siterte, møtte heller ikke.
Tirsdag godkjente kommisjonen en formell innkalling for Milei til å vitne. Den autoriserte også Ferraro til å søke rettshåndhevelseshjelp for å sikre at søsteren hans, Karina, sammen med Novelli og Terrones Godoy dukket opp.
«Hvis de ikke kommer for å vitne, vil vi utøve denne myndigheten så snart den føderale domstolen avgjør vår anke,» sa Ferraro.
