Argentinas føderale dommer Marcelo Martínez De Giorgi har frosset dusinvis av kryptolommebøker knyttet til LIBRA-etterforskningen og beordret seks internasjonale børser til å utlevere komplette kundeopplysninger, inkludert KYC-dokumentasjon, IP-logg og tilkoblede bankkontoer.
Statsadvokat Eduardo Taiano ba om tiltaket 14. juli, nesten 1,5 år etter at tokenet kollapset. Han baserte seg på en rapport fra føderalt politis avdeling for nettkriminalitet som sporet midler fra såkalte Team Libra-lommebøker til store handelsplattformer.
Børser må levere KYC-data i LIBRA-etterforskningen
Frysingen gjelder kontoer hos Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat og Bitfinex. Hver plattform må levere kontoåpningsskjemaer, IP-tilkoblingslogger, transaksjonshistorikk, tilkoblede bankkontoer og interne notater.
Ifølge rapportene er minst 25 kontoer frosset, selv om selve avgjørelsen viser til dusinvis av lommebøker.
Dommeren mente at både sannsynligheten for kravet og faren for forsinkelse var godtgjort. Derfor vil kontoene forbli frosset for å bevare aktiva for et mulig beslag, før noen midler kan tas ut i fiat valuta.
Argentinas føderale politi sin cyberkrim-enhet vil håndtere forespørslene, med Interpol som bistår ved behov. Rapporten rekonstruerte en ubrutt kjede av on-chain-transaksjoner fra Team Libra-lommebøker via Jup.ag, FixedFloat og deBridge Finance.
Funnene bygger på nye bevis i LIBRA-saken samlet inn tidligere fra beslaglagte telefoner. Beslutningen, ifølge oversettelsen, beskriver et bevisst hvitvaskingsmønster.
“En digital smurfing- eller struktureringsstrategi ble brukt, bestående av daglig fordeling av oppdelte beløp til flere lommebøker tilknyttet sentraliserte børser … med hensikt å veksle aktiva til fiat valuta eller gjøre det vanskelig å spore dem.”
Følg oss på X for å få de siste nyhetene mens de skjer
Smurfing-spor møter politisk motstand
14. februar 2025 promoterte president Javier Milei LIBRA-tokenet, som er basert på Solana, på sin X (Twitter)-konto. Innlegget er senere slettet.
Ifølge klagen steg prisen fra $ 0,01 til nesten $ 5, altså en omtrent 500-gangers økning, før den kollapset i løpet av timer.
Et lite nettverk av lommebøker skal ha tatt ut rundt $ 100 millioner i denne perioden. Samtidig opplevde over 40 000 kjøpere som deltok etter presidentens innlegg, at verdiene raste, og mange fikk store tap som retail tradere.
Statsadvokaten mener at tradere Mauricio Novelli og Manuel Terrones Godoy sto bak planen sammen med den amerikanske forretningsmannen Hayden Davis, som laget tokenet.
Tidligere lekkede dokumenter antydet en $ 5 millioner kontrakt for presidentens promotering, noe Milei selv avviser.
Likevel kommer etterforskningen mens saken mister sitt offerstyrte preg. I begynnelsen av juli fjernet samme dommer alle fem investorklagerne på Novellis anmodning, slik at Taiano må drive saken videre alene.
Opposisjonspolitikere knyttet avgjørelsen til at Senatet godkjente dommerens kones nominasjon til føderal domstol, en nominasjon Milei selv sendte inn.
“Med statsadvokat Taiano som trenerer etterforskningen, vil saken bli lagt bort dersom det ikke finnes noen ofre som kan drive den videre,” skrev Peronist-deputert Selva Almada i en uttalelse.
Svarene fra børsene vil nå kunne avgjøre om etterforskerne klarer å knytte navn til de frosne lommebøkene.
LIBRA-saken ligner på TRUMP-tokenet, hvor meme coin-tap blant private investorer kom på $ 3,81 milliarder fordelt på nesten 1 million lommebøker. Om Argentina faktisk får tilbake sine $ 100 millioner, er spørsmålet KYC-filene til slutt kan besvare.
