Den argentinske kongresskommisjonen som etterforsker president Javier Milei, la frem bevis som viser at to måneder før LIBRA-skandalen hadde Milei allerede deltatt i et nesten identisk opplegg.
De samme promotørene som samarbeidet med Milei om LIBRA i februar, var også involvert i den tidligere KIP-lanseringen.
Tidligere plan dukker opp
Den siste fasen av LIBRA-etterforskningen avdekket Mileis tidligere involvering i en annen token-lansering som var knyttet til personer allerede under granskning av argentinske myndigheter.
Under kongressmøtet tirsdag i Buenos Aires pekte lederen for granskningskomiteen, Maximiliano Ferraro, på KIP-tokenets debut i desember, ledet av KIP Protocol-grunnlegger Julian Peh.
Ferraro fremhevet involveringen til investorene Mauricio Novelli og Manuel Terrones Godoy, nøkkelpersoner i begge operasjonene.
Kommisjonen bekreftet også at data fra sentraliserte børser avslørte et direkte pengespor som knyttet de samme personene til den tidligere KIP-lanseringen.
«Etterforskningen identifiserte en lommebok på børsen Gate.io, tilhørende Terrones Godoy, hvorfra 59 992 USDT ble overført til en Novelli-konto som tidligere var knyttet til $LIBRA-svindelen. Den samme natten, 10. desember 2024, foretok [Terrones] Godoy ytterligere overføringer fra den kontoen på til sammen mer enn 92 000 USDT», het det i pressemeldingen som BeInCrypto først fikk tilgang til.
Ferraro belyste også de omfattende forbindelsene som Novelli, Terrones Godoy, Peh og Milei har opprettholdt det siste året.
Forbindelser sporet tilbake til Tech Forum
I oktober i fjor sponset bymyndighetene i Buenos Aires Argentina Tech Forum. Under dette arrangementet holdt Peh og Milei separate foredrag foran offentlige tjenestepersoner og rådgivere nær presidenten.
Der fikk Peh etablert kontakt med Milei og hans søster Karina Milei.
Denne institusjonelle støtten ga Pehs KIP Protocol den troverdigheten det trengte for å lansere KIP-tokenet i desember. Tokenet debuterte under en avtale med Gate.io og ble deretter listet på KuCoin og MEXC.
Operasjonen fulgte den samme pump-and-dump-modellen som senere ble sett med LIBRA. De lanserte et token uten reell nytteverdi, utnyttet politisk momentum for å drive opp verdien og tok ut gevinster på toppen for å sikre store profitter.
Ifølge informasjon levert av plattformen oppdaget etterforskerne at både Terrones Godoy og Novelli kjøpte KIP-tokens før prisøkningen. De solgte dem deretter og genererte $ 600 000 på én dag.
Ferraro bekreftet også pengeflyten mellom Novelli og Terrones Godoy, som skjedde samtidig.
«Terrones Godoys lommebok mottok (uten å betale for dem) 6 750 000 KIP-tokens og begynte umiddelbart å selge dem. Timer etter at likvideringen startet, publiserte Terrones Godoy en tweet som promoterte KIP. Totalt utførte kontoen over 400 transaksjoner og tok ut over 152 700 USDT på bare 15 minutter den natten, midler som inkluderer pengene som ble sendt til Novelli», het det i kommisjonens pressemelding.
Milei brukte også KIP-lanseringen som et testområde og la grunnlaget for det som senere skulle utfolde seg på en slående lik måte med LIBRA-lanseringen i februar.
KIP-pilot som test for LIBRA-lansering
To dager før KIP-lanseringen delte Milei et innlegg fra Peh i sosiale medier hvor det ble kunngjort at KIP Protocol hadde besluttet å investere i Argentina.
Martín Romeo, saksøker i straffesaken mot Milei, hevdet at operasjonen fungerte som en test for å måle hvordan presidentens støtte kunne påvirke prisen på en meme coin.
Resultatet var umiddelbart. Da KIP ble lansert, skjøt prisen i været, og Novelli og Terrones Godoy solgte sine KIP-beholdninger.
«Alt vi ser i dag med LIBRA startet med KIP. Et pilotsvindelprosjekt som, måneder senere, ble gjentatt med politisk støtte og millioner av dollar i tapte investormidler», sa Romeo i et innlegg på sosiale medier, og la til: «Alt er dokumentert. Alt startet på Tech Forum på Libertador Hotel.»
Andre interessante detaljer om Peh kom også frem under tirsdagens kongressmøte.
Bevis på identitetssvindel og neste steg
Ferraro og andre komitémedlemmer tok også opp igjen den tidligere oppdagelsen om at KIP Protocol-grunnlegger Julian Peh opererte under falsk identitet.
De bekreftet at hans virkelige navn er Peh Chnyi Haur, en singaporsk statsborger som brukte aliaset for å delta på Tech Forum i oktober. Under dette navnet møtte Peh også Milei privat, deltok i offisielle møter, sirkulerte påståtte regjeringsavtaler og signerte dokumenter.
Da domstolene ba om informasjon fra Interpol Singapore, fant de ingen oppføringer under aliaset.
Ferraro avdekket også de neste stegene komiteen i Kongressen vil ta i etterforskningen. Å innhente ytterligere informasjon fra ulike plattformer var blant toppprioritetene.
“Kommisjonen har bedt Gate.io om å identifisere eieren av en av mottakskontoene, som flyttet 120 000 USDT tidlig om morgenen da $LIBRA-svindelen ble gjennomført,” heter det i pressemeldingen.
Han la til at innkallinger fra kongressen for Novellis familiemedlemmer ville bli utstedt på nytt i forbindelse med overvåkingsopptak som viser Novelli, moren hans og søsteren hans som håndterer bankbokser før og etter tokenets lansering.
Ferraro lovet også å oversende alle bevis som er samlet inn av kongresskommisjonen til domstolen som håndterer den parallelle strafferettslige etterforskningen.
