Binance avviser kraftig påstander om at interne etterforskere skal ha avdekket mer enn $ 1 milliard i Iran-tilknyttede transaksjoner og senere blitt avskjediget.
Denne motreaksjonen øker spenningene mellom verdens største kryptobørs og deler av finanspressen.
Binance avviser anklager og forsvarer sitt etterlevelsesregnskap
Kontroversen stammer fra en undersøkende rapport publisert 13. februar av Fortune, som hevdet at compliance-etterforskere identifiserte over $ 1 milliard i transaksjoner knyttet til iranske aktører mellom mars 2024 og august 2025.
Overføringene skal ha involvert Tether (USDT) på Tron-blokkjeden, et økosystem som ofte blir gransket av regulatorer for aktivitet knyttet til sanksjoner.
Ifølge rapporten ble minst fem medlemmer av Binances compliance-etterforskningsteam avskjediget etter å ha uttrykt bekymringer internt.
Flere av de berørte ansatte ble beskrevet som erfarne etterforskere med bakgrunn fra rettshåndhevelse. Ytterligere compliance-ansatte skal også ha sluttet de siste månedene, men de eksakte årsakene til avgangene er ikke offentlig bekreftet.
Binance sier at det må være klart
I en offentlig uttalelse avviste Binance Co-CEO Richard Teng påstandene direkte.
«Det må være helt klart. Ingen sanksjonsbrudd ble funnet, ingen etterforskere ble sparket for å melde bekymringer, og Binance fortsetter å oppfylle sine regulatoriske forpliktelser. Vi har bedt om rettelser til nylige oppslag,» skrev Teng.
I et formelt brev til Fortune uttalte Binance Communications at artikkelen inneholdt «grove faktiske feil og villedende antydninger.» Selskapet presiserte at:
- Ingen ansatte ble avskjediget for å melde sanksjonsbekymringer.
- Ingen personalavgjørelser eller oppsigelser har sammenheng med rapportering om mulige sanksjonsbrudd.
Binance understreket videre at en fullstendig intern gjennomgang, i samarbeid med eksterne juridiske rådgivere, ikke avdekket noen bevis for sanksjonsbrudd relatert til den omtalte aktiviteten.
Brevet la vekt på at børsen opererer under varslervern og strenge arbeidslover på tvers av mange jurisdiksjoner.
Binance avviste også antydninger om at selskapet skulle ha brutt regulatoriske forpliktelser fra forliket i 2023 med amerikanske myndigheter.
Børsen har forpliktet seg til å samarbeide fullt ut med kravene til ekstern overvåkning. Det rapporteres også at selskapet har «vesentlig styrket» systemene for sanksjonssjekk, overvåking og compliance siden forliket.
Økt følsomhet etter forlik
Påstandene er særlig sensitive tatt i betraktning Binances forlik på $ 4,3 milliarder i 2023 for brudd på anti-hvitvasking og sanksjonsregler. Siden den gang har børsen operert under skjerpede compliance-forpliktelser og strengere regulatorisk oppfølging.
Men utover denne konflikten peker hendelsen på et større problem knyttet til stablecoins og sanksjonsomgåelse.
Blokkjedeanalysebyråer, inkludert TRM Labs, Chainalysis og Elliptic, har tidligere rapportert økt bruk av USDT blant iranskt-tilknyttede aktører for å overføre midler utenom det tradisjonelle banksystemet.
Amerikanske myndigheter, inkludert Office of Foreign Assets Control (OFAC), har sanksjonert andre børser for lignende Iran-tilknyttede aktiviteter med USDT på Tron.
Konflikten fortsetter som en kamp om fortellingen, der påstander fra anonyme kilder møter entydige avvisninger fra selskapet.
Uten kunngjøring om nye sanksjoner, dreier spørsmålet seg nå mer om hvordan åpenhet, compliance og undersøkende journalistikk flettes sammen i en bransje som fortsatt forsøker å bygge opp tillit.
