Canadas Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) ila nylig den globale kryptobørsen Binance en bot på nesten 4,4 millioner dollar.
Denne handlingen er en viktig del av en bredere aksjon rettet mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i den raskt voksende sektoren for digitale valutaer.
Canada gir Binance en bot på 4,4 millioner dollar
FINTRAC fant at Binance brøt kanadiske regler som krever registrering som utenlandsk pengetjenestevirksomhet. Til tross for advarsler og forlengede tidsfrister brøt Binance nasjonale lover mot hvitvasking av penger (AML).
Byrået oppdaget at kryptobørsen unnlot å rapportere over 5900 virtuelle valutatransaksjoner til en verdi av 7 266,57 dollar eller mer hver fra 1. juni 2021 til 19. juli 2023. Dette tilsynet fremhever regulatorenes hindringer i overvåking av store kryptotransaksjoner og gjenspeiler behovet for strengere tilsyn.
“Canadas regelverk mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme er på plass for å beskytte kanadiernes sikkerhet og sikkerheten til Canadas økonomi. FINTRAC vil fortsette å samarbeide med bedrifter for å hjelpe dem med å forstå og overholde sine forpliktelser i henhold til loven. Vi vil også fortsette å sørge for at virksomhetene fortsetter å gjøre sin del av jobben, og vi vil iverksette nødvendige tiltak når det er behov for det”, sier Sarah Paquet, direktør og administrerende direktør i FINTRAC.
Denne straffen markerer nok et utfordrende kapittel i Binances regulatoriske reise. Tidligere i år fengslet amerikanske myndigheter den tidligere administrerende direktøren, Changpeng Zhao, i fire måneder etter at han innrømmet å ha brutt amerikanske lover om hvitvasking av penger.
Binance gikk med på et svimlende forlik på 4,32 milliarder dollar på grunn av ulike amerikanske anklager. Dette inkluderte en bot på 50 millioner dollar som ble betalt til US Commodity Futures Trading Commission og en strafferettslig sanksjon.
Les mer om dette: Topp 7 Binance.US-alternativer som støtter uttak i USD
De regulatoriske tiltakene som kanadiske og amerikanske myndigheter har iverksatt mot Binance, er ikke isolerte hendelser. De er snarere et tegn på en global trend med økt kontroll av kryptovalutabørser. Denne enhetlige tilnærmingen har som mål å bringe mer åpenhet og ansvarlighet til et marked som ofte har operert i gråsonene av internasjonal finans.
Trusted
Disclaimer
Alle informatie op onze website wordt te goeder trouw en uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden gepubliceerd. Elke actie die de lezer onderneemt op basis van de informatie op onze website is strikt op eigen risico.
