Binance står overfor et føderalt søksmål på 1 milliard dollar fra 306 ofre og familier av Hamas-angrepet 7. oktober 2023.
Dette søksmålet følger President Donald Trumps benådning av Binance-grunnlegger Changpeng Zhao (CZ), som setter nytt lys på ansvarligheten for den største børsen målt etter handelsvolum.
Føderal søksmål hevder Binance muliggjorde terrorfinansiering
Inngitt i føderal domstol i North Dakota, navngir den sivile saken Binance, grunnlegger CZ og leder Gunagying “Heina” Chen som saksøkte.
Saksøkerne inkluderer ofre som ble drept, såret eller tatt som gissel i angrepet 7. oktober. Deres juridiske team hevder at Binance opererte som et bevisst instrument for hvitvasking av penger.
Saksøkerne påstår at selskapet muliggjorde finansiering for grupper som Hamas, Hezbollah, Islamsk Jihad i Palestina, og Irans Islamske Revolusjonsgarde.
I følge den juridiske klagen, tillot Binance disse gruppene å overføre midler ved hjelp av off-chain-nettverk, begrenset samsvarskontroller, og kontoer i Venezuela og Brasil.
Eksempler som nevnes inkluderer kontoen til Ali Mohammad Alawieh, sønnen til en Hezbollah-kommandant, og en 25 år gammel Islamsk Jihad-operativ, begge referert til som terror tilknyttede som brukte Binance-børsen.
Saken hevder også at Binance muliggjorde ulovlige transaksjoner som involverte smugling av gull og andre forbrytelser. Interne meldinger om samsvar viser angivelig at selskapets ledere var klar over at de håndterte ulovlige midler.
Saksøkerne søker kompensatoriske og tredoble erstatninger for ofrene.
Den føderale domstolen er i North Dakota, valgt fordi Binance-transaksjoner stammer fra IP-adresser knyttet til Hamas-relaterte operatører i USA.
Involverte juridiske eksperter hevder børsen muliggjorde finansiering av terrorhandlinger, inkludert drap og gisseltaking.
Disse påstandene samsvarer med nylige uttalelser fra Ray Youssef, administrerende direktør i NoOnes, som hevdet at Binance beslagla midlene til gazanere fra Palestina, og overleverte dem til IDF (Hæren for Forsvaret av Israel) med sine KYC-data.
“…en ung mann kontaktet meg. Han mistet livsbesparelsene sine…De mistet 40 milliarder dollar…det var ikke bare palestinere. Det var alle med et arabisk eller muslimsk navn. De overleverte faktisk pengene sine og sine KYC-data til IDF…Ikke bare palestinere, syrere, egyptere, libanesere, men til og med tyrkere,” fortalte Youssef til BeInCrypto.
Basert på dette, blant andre grunner som ble fremhevet i intervjuet, leder Ray en “boikott Binance”-kampanje.
Trump benådning utløser debatt om Binances fremtid
Den bredere konteksten for dette søksmålet inkluderer Donald Trumps presidentielle benådning av CZ etter hans skylderkjennelse i 2023 for å ha unnlatt å opprettholde et program mot hvitvasking av penger som administrerende direktør.
Den fire måneder lange fengselsstraffen, som skulle begynne 30. april 2024, ble annullert av benådningen. Med CZs kriminelle dom annullert, kan Binance nå søke å gå inn på de amerikanske markedene igjen.
En offisiell resolusjon fra den amerikanske senatet (S. RES. 466) fra 23. oktober 2025, fordømmer imidlertid den presidentielle benådningen. Dokumentet fremhever alvoret av Binances brudd og utfordrer beslutningen om å benåde nøkkelpersoner som er dømt for økonomiske forbrytelser.
Binance svarer mens søksmål får global oppmerksomhet
Binance, som svar på anklagene, insisterer på at de overholder alle internasjonale sanksjonslover. Selskapet viste til uttalelser fra det amerikanske finansdepartementet som indikerer at krypto ikke er mye brukt av Hamas for å bestride søksmålets påstander.
Likevel fremhever saksøkerne spesifikke transaksjonsmønstre og kontodata som bevis på systematiske mangler i samsvar.
Medgrunnlegger Yi He sto ved børsen og rammet kritikken som motstand fra etablerte institusjoner. Hun la ut en uttalelse som forsvarer brukervalg og motstandsdyktigheten til kryptosektoren.
Likevel har søksmålet fått omfattende dekning i jødisk og internasjonale medier. Prosessen kan sette en presedens for om børser kan holdes ansvarlige for terrorfinansiering via deres plattformer.
Sammenblandingen av Trump-benådningen og dette søksmålet skaper et komplekst juridisk og politisk miljø. Mens CZ nå unngår ytterligere straff for erkjenningen av skyld, fortsetter den sivile rettssaken mot Binance.
