Binance har formelt avvist en henvendelse fra det amerikanske senatet, hvor børsen blir anklaget for å legge til rette for iransk hvitvasking og omgåelse av sanksjoner. Co-CEO Richard Teng kalte påstandene “falske og ærekrenkende”.
Responsen følger en formell henvendelse fra senator Richard Blumenthal, som krevde dokumentasjon knyttet til nesten $ 2 milliarder i overføringer til sanksjonerte enheter. Brevet ba om svar rundt oppsigelsen av etterforskere som hadde varslet om aktiviteten.
Binance viser til 97 % nedgang i ulovlig eksponering
Teng brukte sosiale medier for å svare direkte på Blumenthals brev fra 24. februar og avviste påstanden om at Binance bevisst la til rette for iransk omgåelse av sanksjoner. Børsen publiserte et detaljert blogginnlegg hvor de forsvarte sitt compliance-system i tillegg til svaret.
I blogginnlegget viste Binance til en nedgang på 97 % i eksponering mot angivelig ulovlige lommebøker fra tidlig 2024 til midten av 2025. Selskapet hevder at de har hjulpet politiet med å beslaglegge mer enn $ 752 millioner i ulovlige midler de siste tre årene.
Binance bekreftet også at de hadde avsluttet samarbeidet med både Hexa Whale og Blessed Trust, to børs-partnere som angivelig har fungert som mellomledd for iransk hvitvasking, etter proaktive interne undersøkelser.
Børsen avviste også påstander om at de hadde hevnet seg mot ansatte som varslet om compliance-bekymringer. Binance opplyste at disse ansatte ble avskjediget for brudd på interne konfidensialitetsregler, ikke for å ta opp compliance-relaterte spørsmål.
Binance har dessuten truet Wall Street Journal med rettslige skritt etter den opprinnelige artikkelen, og anklaget publikasjonen for ærekrenkelse samtidig som de krever en tilbaketrekking.
Senator hevder Binance muliggjorde iransk sanksjonsomgåelse
Bortsett fra å legge til rette for det Blumenthal beskrev som omfattende brudd på amerikanske og internasjonale sanksjoner, hevdet senatoren også at Binance aktivt hadde tilrettelagt for denne aktiviteten.
Binance ser ut til å ha ignorert klare faresignaler, bevisst latt ulovlige kontoer operere, og til og med gitt praktisk støtte til enheter som bedriver hvitvasking, skrev Blumenthal.
Han påpekte også at Binances egne compliance-ansatte hadde flagget over 2000 Iran-tilknyttede kontoer, til tross for at børsen forbyr slike brukere.
Senatoren presenterte anklagene som en del av et lengre mønster av uregelmessigheter som har pågått i flere år.
I 2023 innrømmet Binance skyld i føderale anklager om bevisst å ha overført nesten $ 1 milliard til iranske enheter og terrororganisasjoner. Grunnlegger Changpeng Zhao ble dømt til fire måneder i fengsel.
I stedet for å ta tak i de underliggende compliance-problemene sine, mente Blumenthal at Binance søkte politisk beskyttelse gjennom et samarbeid med World Liberty Financial. Kryptosatsingen er knyttet til USAs president Donald Trumps familie, og omtrent 85 % av stablecoinene deres oppbevares for tiden på Binance-kontoer.
SEC trakk søksmålet mot Binance i mai i fjor, og Zhao mottok presidentens benådning kun få måneder senere.
Kongressens gransking kommer på et sensitivt tidspunkt
Fredag var fristen senatets underkomité hadde satt for at Binance skulle utlevere de etterspurte dokumentene. Selv om børsen svarte offentlig med et blogginnlegg, leverte de ikke det Blumenthal krevde.
Kraftmålingen skjer også i en følsom periode for hele bransjen.
I følge en fersk Chainalysis-rapport mottok ulovlige adresser minst $ 154 milliarder i 2025. Tallet tilsvarte en økning på 162 % fra året før. Økningen skyldtes hovedsakelig en økning på 694 % i midler til sanksjonerte enheter.
Chainalysis beskrev utviklingen som starten på en ny æra preget av storstilt statlig aktivitet innen kryptokriminalitet. Stablecoins sto for 84 % av all ulovlig transaksjonsvolum, mot bare 15 % i 2020.
Denne aktivaklassen står sentralt i anklagene mot Binance, hvor Tether er utpekt som et sentralt verktøy for hvitvasking.
For børser som Binance skjerper slike data betydelig alvoret i senatets etterforskning. Om deres compliance-historikk tåler kongressens granskning kan avgjøre hvordan lovgiverne vil regulere krypto fremover.
