Binance har sagt opp minst fem medlemmer av sitt compliance-etterforskningsteam etter at de internt flagget mer enn $ 1 milliard i transaksjoner angivelig knyttet til iranske enheter, ifølge Fortune.
Transaksjonene skal ha funnet sted mellom mars 2024 og august 2025. Som rapportert ble de gjennomført ved bruk av Tethers USDT stablecoin på Tron-blokkjeden.
USDT på Tron: Et velkjent mønster for Iran?
Oppsigelsene skal ha startet sent i 2025. Flere av de oppsagte ansatte hadde bakgrunn fra politi- eller etterforskningsarbeid og hadde ledende etterforskningsroller.
Fortune rapporterte at minst fire ytterligere ledende compliance-ansatte også har sluttet eller blitt presset ut de siste månedene.
De rapporterte $ 1 milliard i overføringer var angitt i USDT og flyttet over Tron-nettverket. Denne kombinasjonen har gjentatte ganger dukket opp i nylige sanksjonshåndhevelser knyttet til Iran-relatert virksomhet.
Tidligere denne måneden sanksjonerte USAs Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) to kryptobørser registrert i Storbritannia, Zedcex og Zedxion. Det påstås at børsene behandlet nesten $ 1 milliard i transaksjoner knyttet til Irans Islamske Revolusjonsgarde (IRGC).
Ifølge OFAC og blokkjedeanalyse-rapporter omtalt av TRM Labs og Chainalysis, involverte mye av denne virksomheten også USDT på Tron.
Separat rapporterte BeinCrypto i januar at Irans sentralbank har akkumulert mer enn $ 500 millioner i USDT på grunn av press mot den iranske rialen. Blokkjedeanalysefirmaet Elliptic uttalte at kjøpene trolig var ment å sikre valutaliquiditet utenfor det tradisjonelle banksystemet, og dermed effektivt etablere en parallell dollarreserve.
Disse tilfellene samlet viser hvordan stablecoins – særlig USDT – har blitt sentrale for Iran-tilknyttede finansielle overføringer på tvers av landegrenser.
Binance har ikke offentlig bekreftet at de angivelig Iran-tilknyttede transaksjonene brøt sanksjonslovgivning, og ingen myndigheter har kunngjort nye tiltak mot selskapet i forbindelse med denne rapporteringen.
Hendelsen finner imidlertid sted samtidig som infrastruktur for stablecoins og børsers rolle i geopolitiske sanksjonsregimer granskes grundigere.
