Verdipapir- og børskommisjonen (SEC) har siktet Nader Al-Naji for å ha orkestrert et svindelforsøk med flere millioner dollar knyttet til en sosial medieplattform, BitClout, og dens opprinnelige token, BTCLT.
SECs klage hevder at Al-Naji fra november 2020 samlet inn over $257 millioner gjennom uregistrerte tilbud og salg av BTCLT.
BitCloud-grunnlegger møter SEC-bedragerianklager
Ifølge SEC skal Al-Naji ha villedet investorer ved å hevde at midlene ikke ville bli brukt til personlig vinning. I strid med disse forsikringene skal han angivelig ha brukt mer enn $7 millioner på personlige utgifter, inkludert leie av en herskapshus i Beverly Hills og overdådige pengegaver til familiemedlemmer.
For å unngå regulatorisk tilsyn skal Al-Naji ha fremstilt BitClout som en desentralisert enhet uten et kontrollerende selskap, og brukte pseudonymet “Diamondhands” for å skjule sin involvering. Klagen hevder videre at han sikret en juridisk vurdering fra et fremtredende advokatfirma, basert på feilkarakteriserte prosjektdetaljer, som antydet at BTCLT-tokens ikke ville bli klassifisert som verdipapirer under føderal lov. Samtidig skal Al-Naji angivelig ha avslørt for utvalgte investorer sin intensjon om å omgå juridiske krav.
“Som påstått i vår klage, forsøkte Al-Naji å unngå de føderale verdipapirlovene og bedra investeringspublikummet, i den feilaktige troen at å være ‘falsk’ desentralisert generelt forvirrer regulatorer og hindrer dem i å gå etter deg. Han tar åpenbart feil: som vi har vist gang på gang, og som reflekteres i SECs detaljerte anklager her, er vi styrt av økonomiske realiteter, ikke kosmetiske etiketter. SECs dedikerte stab avdekket Al-Najis løgner og vil nå holde ham ansvarlig for å ha villedet investorer,” sa Gurbir S. Grewal, direktør for SECs avdeling for håndhevelse.
Les mer: De 15 vanligste krypto-svindlene du bør se opp for
Innlevert i US District Court for Southern District of New York, anklager SECs klage Al-Naji for å ha brutt registrerings- og bedrageribestemmelsene i verdipapirloven fra 1933 og bedrageribestemmelsene i verdipapirbørsloven fra 1934. I tillegg er Al-Najis kone, mor og enheter under hans kontroll nevnt som hjelpeinnklagede for investormidler overført til dem.
I en parallell handling har også US Attorney’s Office for Southern District of New York kunngjort anklager mot Al-Naji.
