Garden kunngjorde nettopp at det har overført over 2 milliarder dollar i tokens, men populære etterforskere hevdet hvitvasking av penger. ZachXBT hevdet at 25 % mer av dets totale volum kom fra kriminelle aktører.
Andre etterforskere hevdet også at nordkoreanske hackere bruker plattformen, men mye informasjon er fortsatt uklar. Uten en reell kriminell etterforskning kan det imidlertid hende at disse fellesskapsvokterne ikke har makt til å stoppe dårlige aktører.
Er Garden en hvitvaskingsoperasjon?
Garden, en ung Bitcoin bro-app, kunngjorde nylig en imponerende milepæl: plattformen har med suksess overført over 2 milliarder dollar i token-bytter.
Grunnleggeren, Jaz Gurati, feiret prestasjonen, men den ble plutselig møtt med motstand. ZachXBT, en stor kryptoetterforsker, anklaget Garden for betydelig hvitvasking av penger med harde ord:
Etterforskeren presiserte senere disse fiendtlige bemerkningene. For eksempel mislikte han rettsforfølgelse mot Tornado Cash fordi krypto-tumbleren var genuint desentralisert. THORChain, til tross for sine problemer, har organisk grasrot-app, med mange kunder som bruker den i god tro.
Garden, derimot, er mer sentralisert, og økte nylig sin byttegrense til 10 BTC. Dette gjorde det mer attraktivt for ulovlige aktører, som angivelig begynte å bruke det til å hvitvaske over 1 million dollar om gangen.
ZachXBT hevdet at Garden tjente millioner i profitt fra denne hvitvaskingen, og nektet å returnere midlene eller erkjenne problemet.
DPRK-forbindelser og white hat-svakhet
Riktignok har ZachXBT hatt tidligere konflikter med noen av Guratis tidligere forretningsforetak, så han er kanskje ikke helt nøytral.
Imidlertid gjentok Tayvano hans bekymringer og gikk et skritt videre. Spesielt hevdet hun at hackere basert i DPRK utførte hvitvasking av penger gjennom Garden:
Hun kom i en kort krangel med Gurati, og ba ham “dra til helvete” etter å ha hevdet at Garden ikke tar brukersikkerhet eller samsvar på alvor. Hun ga ikke spesifikke bevis, men uttalte at selskapet absolutt er klar over eventuelle DPRK-relaterte uoverensstemmelser.
Det er imidlertid en ubehagelig undertone i disse prosessene. Selv om etterforskerne har rett og Garden tjener millioner i profitt fra DPRK-relatert hvitvasking av penger, hva vil det endre?
I dagens bølge av kryptokriminalitet har hvit-hatt-fellesskaps-etterforskere en redusert makt til å stoppe faktiske lovbrudd.
ZachXBT håpet at “en regjering” ville fengsle Gardens team, men det er uklart hvem som kunne ta grep. USA reduserer dramatisk krypto-håndhevelse, og internasjonale politibyråer kan bruke år på å etterforske ulovlige operasjoner.
Med andre ord kan fellesskapsreaksjoner være uten betydning. Hvis Garden virkelig tjener på hvitvasking av penger, kan grasrotstøtte være irrelevant for bunnlinjen.
