USAs DOJ (Department of Justice) har sikret 20 års fengselsstraff for grunnleggeren av et omfattende kryptoinvesteringsopplegg.
Ifølge aktoratet har dette opplegget svindlet mer enn 90 000 investorer over hele verden for over $ 200 millioner.
DOJ avslører og avvikler $ 200 millioner Bitcoin Ponzi da grunnlegger får 20 års fengsel
I en uttalelse publisert torsdag, bekreftet DOJ at Ramil Ventura Palafox, 61, ble dømt etter å ha erklært seg skyldig i wire fraud og hvitvasking av penger.
Palafox var grunnlegger, styreleder og CEO for Praetorian Group International (PGI), et multi-level marketing-selskap som hevdet å kunne generere store gevinster gjennom Bitcoin trading og krypto-relaterte strategier.
Ifølge rettsdokumenter opererte PGI fra desember 2019 til oktober 2021 og hentet inn over $ 201 millioner fra investorer over hele verden. Selskapet lovet daglige avkastninger på 0,5 % til 3 %, markedsført som profitt fra avansert Bitcoin arbitrage og tradingaktiviteter.
I realiteten fant etterforskere ut at PGI ikke drev trading i det omfanget som kreves for å generere slike gevinster. I stedet fungerte det som et klassisk Ponzi-opplegg, der penger fra nye investorer ble brukt til å betale tidligere deltakere.
Myndighetene opplyste at minst $ 30,2 millioner ble investert i fiatvaluta, i tillegg til 8198 Bitcoin, verdt omtrent $ 171,5 millioner på investeringstidspunktet.
Bekreftede tap nådde minst $ 62,7 millioner, men aktoratet antydet at den totale økonomiske skaden kan være betydelig høyere.
Luksuriøs livsstil og fabrikerte gevinster: Hvordan Palafox skjulte kollapsen bak en luksusfasade
For å opprettholde illusjonen av lønnsomhet skal Palafox ha opprettet og kontrollert en nettbasert investorportal som viste oppdiktede kontosaldoer.
Mellom 2020 og 2021 feilinformerte plattformen kontinuerlig om investeringsresultatene. Den viste uriktig, jevn avkastning og styrket investorenes tillit, selv om opplegget raknet i kulissene.
Rettsdokumenter viser hvordan Palafox overførte store summer av investorenes midler for å finansiere en overdådig privat livsstil.
Ifølge aktoratet brukte han omtrent $ 3 millioner på 20 luksusbiler. Han brukte også cirka $ 329 000 på penthouseopphold på en luksushotellkjede, og kjøpte fire boligeiendommer i Las Vegas og Los Angeles til en verdi av over $ 6 millioner.
Andre utgifter inkluderte omtrent $ 3 millioner på designerklær, smykker, klokker og eksklusive møbler.
Aktoratet hevdet videre at Palafox overførte minst $ 800 000 i fiatvaluta og 100 Bitcoin — da verdt omtrent $ 3,3 millioner — til et familiemedlem.
Opplegget begynte å falle sammen sommeren 2021 etter at PGIs nettside gikk offline og uttaksforespørsler økte. Selv om Palafox trakk seg som CEO i september 2021, sier myndighetene at han i utgangspunktet beholdt kontrollen over selskapets kontoer.
Aktoratet beskrev denne saken som en av de større crypto-relaterte Ponzi-oppleggene de siste årene. Domfellelsen markerer en tydelig avslutning på et opplegg som levde av overdrevne kryptogevisnter og globale rekrutteringsnettverk.
Paralleller med FTX: Hvordan PGI gjenspeilet et større kryptosammenbrudd
Selv om omfanget og kompleksiteten er ulik, ligner denne saken på FTX-kollapsen og smitteeffekten derfra. Begge utnyttet kryptoboomen og lovet investorer urealistisk høy avkastning:
- Palafox med daglige Bitcoin-gevinster på 0,5–3 %,
- FTX gjennom høyrente-produkter på børsen knyttet til Alameda Research.
Investorers midler ble brukt til overdådig privat forbruk:
- Palafox på luksusbiler, eiendom og designervarer
- SBF på Alamedas risikable satsinger, eiendommer og politiske donasjoner.
Begge opplegg brukte villedende metoder for å opprettholde investorenes tillit:
- PGI med falsk portal som viste jevn gevinst
- FTX med skjulte forpliktelser og oppblåste verdivurderinger.
PGI lurte over 90 000 investorer med bekreftede tap på over $ 62,7 millioner, mens FTX rammet millioner og milliarder i savnede midler.
Føderal påtale fulgte, der Palafox ble dømt til 20 år i februar 2026 og SBF til 25 år i 2024.
Alt dette viser en trend blant useriøse aktører i krypto, samtidig som det avslører DOJs pågående innsats mot kryptosvindel.
