Calvin Ayre, milliardær innen gambling og hovedfinansier av Bitcoin SV (BSV), har blitt identifisert som den “eneste kunden” bak Wirecards oppdiktede €1,9 milliarder (eller $2,19 milliarder) asiatiske betalingsnettverk.
Etterforskere sporet hundrevis av millioner euro gjennom komplekse stråselskaper i Praha, Montenegro, Antigua, Manila og Spania, alle knyttet til Ayres gamblingoperasjoner.
Wirecard kollapsen og de manglende milliardene
Wirecard AG kollapset i juni 2020 etter å ha avslørt at €1,9 milliarder rapportert på asiatiske tillitskontoer ikke eksisterte.
Den tyske betalingsbehandlerens kollaps utslettet mer enn €20 milliarder ($23,1 milliarder) i investeringsverdi og utløste en av Europas største finansielle svindelgranskninger.
CEO Markus Braun og andre ledere står for tiden for retten i München, anklaget for svindel, tillitsbrudd og markedsmanipulasjon.
Selskapet hevdet betydelige inntekter fra tredjepart-anskaffer (TPA) partnerskap over hele Asia. Likevel verifiserte aldri revisorene fra Ernst & Young disse kontoene.
Da sannheten kom frem, krasjet Wirecards aksjekurs fra over €100 ($115,76) til nesten null i løpet av dager. Skandalen avdekket regulatoriske svikt og reiste bekymringer om hvordan slik storstilt svindel kunne forbli uoppdaget i årevis.
Den tidligere COO Jan Marsalek forsvant i juni 2020 og er fortsatt på frifot. Tyske myndigheter mistenker at han flyktet til Russland med hjelp fra etterretningsoperatører.
Undersøkelser av Tysklands offentlige kringkaster Bayerischer Rundfunk (BR) analyserte mer enn 500 000 finansielle transaksjoner fra Wirecard Banks 2018-data. Ved å kartlegge intrikate pengeflyter som muliggjorde svindelen, avslørte undersøkelsen:
- BR identifiserte Ayre som den reelle eieren av midler kanalisert gjennom Wirecard Banks TPA-kontoer.
- Minst €135 millioner ($156 millioner) gikk til selskaper i Antigua, de fleste med kontorer i 44 Church Street sammen med den tidligere finansministeren i Antigua, Errol Cort, en nær Ayre-assosiert.
- Betalinger nådde også Ayre-relaterte enheter som RGT i Spania (€6,6 millioner), Tyche Consulting på Filippinene (€8 millioner) og Pittodrie Finance i Hong Kong (€177 millioner).
En parallell undersøkelse av The Rage rapporterer at disse midlene strømmet fra Ayres ulovlige gamblingoperasjoner. Disse offshore-strukturene tillot anonyme overføringer av store beløp samtidig som de ga inntrykk av ekte TPA-virksomhet.
Wirecards revisorer aksepterte disse bevegelsene som bevis på legitime tredjepartsinntekter, noe som ytterligere skjulte selskapets ikke-eksisterende asiatiske operasjoner.
Marsalek sendte et brev til tyske domstoler i 2023 der han identifiserte en “kanadisk kunde” hvis bedriftsstrukturer ble omorganisert for TPA-operasjoner.
Tyske medier noterte at denne beskrivelsen passet på Ayre, en kanadisk statsborger som skapte sin formue i nettgambling. Etterforskere fant også overføringer til Ayre under aliaset “Calvin Wilson” på Filippinene.
Tidligere nChain-sjef Christian Ager-Hanssen bekreftet offentlig Ayres sentrale rolle, og uttalte at Ayres kontantstrømmer var essensielle for Wirecards svindelvirksomhet.
“Sannheten er nå ubenektelig: mannen bak pengene var Calvin,” uttalte Ager-Hanssen uttalte.
Etter hans mening ville ikke Ayres imperium ha operert i en slik skala uten plattformen sin.
Ayres rettshistorie og gamblingvirksomheter
Ayre tjente sin formue gjennom Bodog, et nettpillingsselskap som genererte over $ 100 millioner i sportsbetting-inntekter.
I februar 2012, føderale aktorer i Baltimore tiltalte Ayre og tre kanadiere for ulovlig internett-gambling og hvitvasking av penger.
Anklagene beskrev hvordan midler fløt gjennom Sveits, England, Malta og Canada før de nådde amerikanske gamblere og mediemeglere.
Amerikanske myndigheter beslagla $ 66 millioner fra Bodog-tilknyttede kontoer og tok over bodog.com-domenet. Ayre sto overfor maksimale straffer på fem år for gamblinganklager og 20 år for hvitvasking av penger. Han hevdet sin uskyld, flyttet operasjonene offshore og kjempet mot anklagene.
Innen juli 2017 inngikk Ayre en tilståelsesavtale med aktorene. Forbes rapporterte at alle forbrytelser ble frafalt i bytte mot en tilståelse for en forseelse relatert til overføring av gamblinginformasjon.
Ayre fikk ett år prøvetid og en bot på $ 500 000, mens han mistet kravet til de tidligere beslaglagte $ 66 million.
Denne tilståelsesavtalen avsluttet en fem år lang juridisk prøvelse, men Ayre fortsatte å engasjere seg i kontroversielle aktiviteter. Hans påfølgende involvering med Wirecard skal angivelig ha gitt en måte å flytte gamblinginntekter gjennom tilsynelatende legitime betalingskanaler, og dermed unngå tilsyn i flere jurisdiksjoner.
BSV forbindelsen og linken til Craig Wright
Ayre er den viktigste finansielle støttespilleren til Bitcoin SV (BSV), en kryptovaluta han promoterer sammen med Craig Wrights Satoshi Nakamoto-krav.
Wright jobbet tidligere hos Tyche Consulting i London, en av de filippinsk-baserte enhetene som mottok millioner gjennom Wirecard-nettverket. Denne forbindelsen fremhever overlappingen mellom Ayres forretningsinteresser og BSV-økosystemet.
Til tross for Wirecard-avsløringene har BSV kurs forblitt stabil, noe som antyder en dempet umiddelbar markedsrespons.
BSV handles for øyeblikket til $ 20,91, opp med beskjedne 1,37 % de siste 24 timene. Økningen kommer i takt med den bredere markedsstyrken på onsdag ettersom krypto-tokens forsøker en oppgang.
