Konkursboet etter Celsius Network har saksøkt fem BitMEX-selskaper for 6 360,1666 Bitcoin (BTC) som ble beslaglagt i to tvungne likvidasjoner under krasjet i mars 2020.
Anmeldelsen ble innlevert 12. september, 11 dager før BitMEX opphører med all handel. Celsius mistet myntene mens grunnlegger Alex Mashinsky ledet selskapet. Han soner nå 12 år for bedrageri.
De to likvidasjonene i kjernen av saken
En likvidasjon er tvungen stenging av en giringposisjon når sikkerheten bak ikke lenger er tilstrekkelig. BitMEX stengte Celsius sin Bitcoin futuresposisjon sent 12. mars 2020 og tok 1 325,8385 BTC.
Celsius hadde sendt 350 BTC som ekstra margin klokken 23:47 UTC. BitMEX sendte e-post fem minutter senere og opplyste at de hadde sett overføringen, men ikke bekreftet den ennå. Posisjonen var tapt før bekreftelsen kom.
Den andre likvidasjonen rammet JST Alpha 1, et Cayman Islands-fond Celsius hadde investert i, klokken 02:50 UTC 13. mars. Det kostet ytterligere 5 034,3281 BTC. JST overdro sitt krav til Celsius i april 2025.
Ifølge anmeldelsen falt beste tilbudspris på kontrakten fra $ 4 502 til $ 3 422 i løpet av det samme minuttet. Celsius argumenterer med at dette ikke kan forklares rasjonelt av handel.
«I stedet for å opprettholde et ordnet marked, har BitMEX bevisst designet sin plattform og likvidasjonsprosedyrer for å forårsake likvidasjoner av sikkerhet og bedra sine egne kunder», sier Celsius i søksmålet.
Følg oss på X for å få siste nytt når det skjer
Hva boet ønsker før 23. september
Blockchain Recovery Investment Consortium har reist saken i den amerikanske konkursretten for Southern District of New York. VanEck og GXD Labs-foretaket ble utnevnt i 2024 for å hente tilbake Celsius-aktiva for kreditorene.
Saken omfatter HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings og HDR Global Services. Ni punkter dekker bedrageri, prismanipulasjon og replevin, et krav om selve eiendommen.
Myntene er verdt omtrent $ 481 millioner basert på onsdagens Bitcoin kurs på $ 75 702. Det samme teamet hentet $ 299,5 millioner i forlik fra Tether i oktober i fjor.
BitMEX stenger alle gjenværende posisjoner 23. september klokken 04:00 UTC. Børsselskapet har knyttet årsaken til nedleggelsen til en strategisk gjennomgang, og ikke til insolvens, hacking eller regulatoriske tiltak.
Ingen av anklagene er prøvd i retten, og BitMEX har ikke svart på dem. Mashinsky, som ledet Celsius da myntene forsvant, ble permanent utestengt fra handel med regulerte amerikanske derivatmarkeder i juni.
