En amerikansk føderal dommer dømte en kinesisk statsborger til nesten fire år i fengsel for sin rolle i å hvitvaske mer enn $ 36,9 millioner knyttet til en kryptoinvesteringssvindel.
Denne dommen markerer en milepæl i den myndighetenes innsats for å avdekke nettverk av kryptosvindel.
Inne i $ 36,9 millioner crypto-svindelen
I følge en uttalelse fra den amerikanske statsadvokatens kontor i Central District of California var Jingliang Su, en 45 år gammel kinesisk statsborger, del av et internasjonalt kriminelt nettverk. Gruppen svindlet 174 amerikanske ofre gjennom et falskt digitalt aktiva-investeringsopplegg.
Påtalemyndigheten opplyste at gruppen kontaktet ofrene gjennom uoppfordrede meldinger i sosiale medier, telefonsamtaler, tekstmeldinger og nettdating-plattformer. De opparbeidet tillit før de presenterte svindel-investeringstilbudene.
Medkonspiratørene brukte falske nettsider som lignet sterkt på legitime kryptohandelsplattformer, og overtalte ofrene til å overføre penger. Svindlerne skal ha stjålet pengene, samtidig som de lot ofrene tro at investeringene deres økte i verdi.
“Nye investeringsmuligheter kan høres spennende ut, men de har en mørk side: De tiltrekker seg kriminelle som i dette tilfellet stjal og hvitvasket titalls millioner dollar fra sine ofre,” uttalte First Assistant United States Attorney, Bill Essayli, i en pressemelding.
Operasjonen brukte et avansert system for hvitvasking. Myndighetene anslår at mer enn $ 36,9 millioner fra ofrene ble flyttet fra amerikanske bankkontoer kontrollert av gruppen til én konto i Deltec Bank på Bahamas.
Midlene ble omgjort til Tether (USDT) og sendt til digitale lommebøker i Kambodsja. Medkonspiratører i Kambodsja fordelte så de konverterte midlene videre til svindeloperasjoner i regionen.
Myndighetene avslørte at Su har sittet i føderal varetekt siden desember 2024. Han erkjente straffskyld i juni 2025 for ett tilfelle av konspirasjon for drift av ulovlig pengeoverføringsvirksomhet.
Tirsdag dømte amerikansk distriktsdommer R. Gary Klausner Su til 46 måneder i føderalt fengsel. Dommeren beordret også at Su skal betale mer enn $ 26 millioner i erstatning.
Videre har åtte medkonspiratører erkjent straffskyld i saken. Blant dem fikk Jose Somarriba og ShengSheng He fengselsstraffer på henholdsvis 36 og 51 måneder.
Metoden gjenspeiler mønsteret bak “pig butchering”-svindler. Dette er en form for langsiktig svindel hvor gjerningspersonene først bygger tillit før de utnytter ofrene økonomisk. Bemerkelsesverdig nok har denne typen svindel økt betydelig den siste tiden.
I oktober siktet amerikanske aktorat den kambodsjanske statsborgeren Chen Zhi for å lede arbeidsleir-baserte “pig butchering” krypto-svindler som angivelig stjal milliarder fra ofre over hele verden.
I en fersk rapport noterte Chainalysis at høyrente-investeringsprogrammer (HYIP) og “pig butchering”-svindler forble de dominerende svindelkategoriene etter volum i 2025. Blokkjedeanalyse-firmaet anslår at svindel og bedrageri i sektoren forårsaket tap på mer enn $ 17 milliarder i løpet av året.
