Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har siktet to menn for AudiA6, en krypto-vasketjeneste som er koblet til over $ 389 millioner. Ruslan Tkachuk og Alexander Ledenev ble arrestert onsdag i Batumi, Georgia.
Hver av de tiltalte står overfor én siktelse for konspirasjon om hvitvasking av penger og én siktelse for sting-hvitvasking av penger. USAs påtalemyndighet for Eastern District of Pennsylvania vil søke om utlevering av dem.
AudiA6 tok inntil 5 % for krypto-vasking
USAs aktor David Metcalf kunngjorde tiltalen torsdag. DOJ sin pressemelding omtaler Tkachuk, 37, og Ledenev, 25, som sentrale medlemmer av AudiA6-organisasjonen.
De ukrainske og russiske statsborgerne har også angivelig administrert Dark2Web, det nettforumet for nettkriminalitet der tjenesten ble promotert.
En annonse på Dark2Web tilbød å skjule kildene til enhver kundes kryptovaluta som kunne spores til kriminell virksomhet. Tjenesten tok et gebyr på opptil 5 % av beløpet som ble vasket.
Analyse av blokkjeden viste at AudiA6-lommebøker mottok omtrent 10333 Bitcoin (BTC) siden 2021. Innskuddene hadde en verdi på rundt $ 389,7 millioner på transaksjonstidspunktet.
Bare 393,39 BTC, til en verdi av omtrent $ 19,2 millioner, kom direkte fra darknet-markeder, store ransomware-grupper og tjenester for nettkriminalitet.
Det utgjør under 4 % av alle innskudd. Ytterligere midler kom indirekte fra ulovlige kilder, noe som tyder på at kundene blandet coins før midlene noen gang nådde tjenesten.
Internasjonal operasjon tar ned AudiA6-infrastrukturen
Nedstengningen fulgte parallelle etterforskninger fra Secret Services cyberetterforskingsenhet, IRS Criminal Investigation, Europol og Eurojust. Partnere i 10 andre land støttet aksjonen.
Myndighetene gikk etter servere og domener i USA, Island, Tyskland og Frankrike. De blokkerte Telegram-kontoer, frøs kryptovaluta-aktiva og beslagla digitale enheter.
Nettstedene til AudiA6 og Dark2Web viser nå beslagbannere, i tråd med tidligere beslag av darknet-markedsplasser.
Den samme strategien rammet en kryptomiksetjeneste i november. Tyske og sveitsiske myndigheter beslagla tre servere og over 25 millioner euro, opplyser Eurojust.
DOJ har dessuten siktet to russiske statsborgere for en hvitvaskingsoperasjon på $ 1 milliard og etterforsket en venezuelansk ordning til milliarder av dollar.
Hver tiltalte risikerer opptil 20 år i fengsel hvis de blir dømt, selv om påstandene i anmeldelsen fortsatt bare er anklager.
Sting-siktelsen gjelder midler som etterforskerne utga seg for å være kriminelle penger, noe som indikerer undercover-kontakt med tjenesten.
Utleveringsprosessen i Georgia vil nå avgjøre hvor raskt saken kan komme opp i en rettssal i Philadelphia.
