Justisdepartementet har denne uken siktet en venezuelansk statsborger for angivelig å ha brukt kryptobørser i et hvitvaskingsopplegg på $ 1 milliard.
I følge tiltalen ble midler sendt inn og ut av USA. Utgående midler ble sendt til “høy-risiko” jurisdiksjoner som Colombia, Kina, Panama og Mexico.
Aktorene beskriver flertrinns overføring av kryptofond
Ifølge rettsdokumenter er 59 år gamle Jorge Figueira fra Venezuela anklaget for å ha brukt flere bankkontoer, kontoer på kryptobørser, private kryptolommebøker og stråselskaper for å flytte og hvitvaske ulovlige midler over landegrenser.
«Ved å rekruttere underordnede og gjennomføre en rekke overføringer, forsøkte Figueira å skjule midlenes opprinnelse og natur, noe som potensielt muliggjorde kriminell aktivitet i en rekke land,» uttalte FBI-agent Reid Davis i en pressemelding.
Figueira skal ha fulgt en prosess i flere trinn som blant annet innebar å konvertere midlene til kryptovaluta og sende dem gjennom et nettverk av digitale lommebøker. Kryptoaktiva ble deretter flyttet gjennom en strukturert rekkefølge for å skjule midlenes opprinnelse.
Han skal deretter ha sendt midlene til likviditetsleverandører for å konvertere kryptovalutaen til dollar, før pengene ble overført til hans egne bankkontoer og til slutt til de endelige mottakerne.
Saken mot Figueira behandles nå i Eastern District of Virginia. USAs statsadvokat Lindsey Halligan understreket at det involverte beløpet utgjør betydelig risiko for offentlig sikkerhet.
«Hvitvasking på dette nivået gir transnasjonale kriminelle organisasjoner mulighet til å operere, vokse og påføre reelle skader i samfunnet. De som flytter ulovlige midler i milliardklassen bør forvente å bli identifisert, stanset og stilt til ansvar etter føderal lov,» uttalte Halligan.
Hvis han blir dømt, risikerer Figueira opptil 20 år i fengsel.
Dette er en av flere etterforskninger som har dukket opp det siste året. Samlet sett tydeliggjør de den økende bruken av kryptovaluta i tilrettelegging av ulovlige aktiviteter.
Ulovlig kryptoinnstrømning øker til tross for tilsyn
Kryptokriminalitet har nådd et rekordnivå i 2025, og trenden ser ut til å fortsette inn i det nye året.
I følge en fersk Chainalysis-rapport mottok ulovlige adresser minst $ 154 milliarder i løpet av fjoråret. Dette tilsvarte en økning på 162 % fra 2024.
Stablecoins har spesielt vært kriminelles foretrukne kryptoaktiva. I 2020 sto Bitcoin for omtrent 70 % av ulovlige transaksjoner, mens stablecoins kun utgjorde 15 % av det totale volumet.
Fem år senere har dette mønsteret snudd. I 2025 utgjorde stablecoins 84 % av all ulovlig transaksjonsvolum. Bruken av Bitcoin krympet til bare 7 %.
Som følge av dette har store stablecoin-utstedere måttet gripe inn. På søndag frøs Tether, utstederen av USDT, over $ 180 millioner på én dag som følge av mistenkelig aktivitet oppdaget på Tron-baserte lommebøker.
Hendelsen tydeliggjorde også det økende samarbeidet mellom rettsmyndigheter, stablecoin-utstedere og blokkjedeanalyse-plattformer.
