Det amerikanske justisdepartementet har tiltalt Owe Martin Andresen, 49, for et påstått kryptohvitvaskingsopplegg på $ 2 millioner. Påtalemyndigheten hevder at den tyske statsborgeren konverterte inntekter fra darknet til gullbarrer som ble sendt hjem til ham.
Myndighetene arresterte Andresen i Tyskland 7. mai. Etterforskerne beslagla omtrent $ 1,7 millioner i gullbarrer og $ 23 000 i kontanter. Ytterligere $ 1,2 millioner i bank- og kryptokontoer ble knyttet til markedsplassen.
Slik fungerte det påståtte opplegget
Påtale sier at Andresen opererte under navnet Speedstepper. Han var den lenge ukjente hovedadministratoren for Dream Market, som ble stengt frivillig i 2019 på grunn av press fra myndighetene.
Ifølge tiltalen fikk Andresen tilgang til inaktive markedsplass-lommebøker mot slutten av 2022. Han sendte deretter midlene til nye konsoliderte adresser.
Fra og med august 2023 skal han ha brukt en kryptotjeneste basert i Atlanta til å kjøpe gullbarrer fra internasjonale forhandlere. Forhandlerne sendte gullbarrene direkte til hans hjem i Tyskland.
Et velkjent mønster i darknet-etterforskning
Dream Market var aktiv fra 2013 til 2019 og hadde nær 100 000 annonser på det meste. Kjøpere betalte med Bitcoin (BTC) for å skjule transaksjonene.
Det er rapportert at nettstedet fasiliterte salg av over 450 kilo kokain og 90 kilo heroin. Tall fra DOJ viser også til 36 kilo fentanyl omsatt via plattformen.
Tidligere domfellelser har funnet sted mot Dream Market-administratorer med navnene Oxymonster, KITT3N og GOWRON. Speedstepper forble derimot ukjent i flere år.
Tiltalen inngår i en bredere innsats mot inaktive darknet-inntekter, inkludert nylig inndrivelse av $ 1 milliard i Bitcoin knyttet til Silk Road.
Hver av de 12 amerikanske tiltalepunktene har en strafferamme på opptil 20 års fengsel, mens lignende tyske anklager kan gi opptil fem år hver.
Saken tyder på at lommebøker som tidligere var kontrollert av Dream Market sine hovedadministratorer nå er tilbake i sirkulasjon.
