En 30 år gammel indisk statsborger er dømt til 121 måneder i amerikansk føderalt fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i konspirasjon for å begå hvitvasking av penger.
Anurag Pramod Murarka, som opererte under aliasene “elonmuskwhm” og “la2nyc,” drev en internasjonal hvitvaskingsvirksomhet.
Indisk statsborger dømt til 10 år for hvitvasking av kryptovaluta
I følge en uttalelse fra Justisdepartementet, strakte Murarkas operasjoner seg fra april 2021 til hans arrestasjon 29. september 2023. Han brukte krypto for å skjule kriminelle inntekter, og hvitvasket over $ 20 millioner i prosessen.
Murarkas operasjon rettet seg primært mot personer involvert i kriminelle aktiviteter. Ved å bruke markedsplasser på det mørke nettet, annonserte Murarka sine tjenester som en måte å hvitvaske penger på. Han tilbød klienter muligheten til å bytte krypto mot kontanter.
Når klienter kontaktet ham, etablerte Murarka en vekslingskurs og instruerte dem til å sende sin kryptovaluta til angitte adresser. Derfra koordinerte han en kompleks hawala-operasjon. Hawala er en tradisjonell sørasiatisk metode for å overføre penger uten fysisk bevegelse.
Murarkas team pakket de hvitvaskede midlene på ulike måter, inkludert å gjemme kontanter mellom boksider eller forsegle dem i flere konvolutter før de ble sendt til kundene.
Det siste trekket fra rettshåndhevelse klarte å forhindre flere overtakelser av finansielle kontoer. Dette resulterte i beslagleggelse av over $ 1,4 millioner, falske legemidler, og millioner av dollar i kriminelle inntekter.
“Ved å bruke internett, ga tiltalte sin assistanse til utallige andre kriminelle mens de forsøkte å skjule sine stjålne penger og ulovlige narkotikainntekter. Denne saken fremhever den globale omfanget av nettkriminalitet, samt behovet for årvåkenhet og samarbeid i kampen mot hvitvasking av penger,” sa Carlton S. Shier, USAs advokat for Eastern District of Kentucky.
Under føderal lov må Murarka sone 85 % av sin fengselsstraff. Etter løslatelsen vil US Probation Office overvåke ham i tre år.
Videre kommer nyheten da, i november, en jury i Florida tiltalt ni personer for å hvitvaske narkotikakartellmidler gjennom krypto, fra 2020 til 2023. Gruppen konverterte kontanter fra narkotikasalg i USA til kryptovaluta, og overførte det til kartell-tilknyttede lommebøker i Mexico og Colombia.
Tilsvarende, i september, tiltalte USA to russiske statsborgere for å ha hvitvasket $ 1,15 milliarder i ulovlig krypto for nettkriminelle.
