Føderale storjuryer har tiltalt 10 ledere og ansatte for å ha organisert pump-and-dump-svindel som lurte investorer i hele USA og internasjonalt.
Siktelsen retter seg mot ansatte i Gotbit, Vortex, Antier og Contrarian. Tre tiltalte, inkludert to administrerende direktører, ble arrestert og utlevert fra Singapore. Gotbit hadde allerede fått konsekvenser etter den første fasen av Operation Token Mirrors.
Følg oss på X for å få siste nytt i sanntid
“I tillegg til de tre utleverte tiltalte, har to andre allerede erkjent straffskyld og blitt dømt av dommer Araceli Martínez-Olguín ved den føderale domstolen,” uttalte pressemeldingen .
Tiltalene kommer fra en felles, undercover-operasjon ledet av FBI og IRS Criminal Investigation (IRS-CI). Føderale agenter lagde flere kryptotokens for å avsløre ulovlige wash trading-tjenester levert av markedsaktører.
Wash trading er en form for markedsmanipulasjon der en koordinert trader eller gruppe tradere kjøper og selger et aktiva gjentatte ganger for å skape et inntrykk av høy handelsaktivitet. Dette kunstige volumet kan villede investorer, øke oppfattet etterspørsel og forvrenge priser.
De ti tiltalte har nasjonaliteter fra Russland, India, Taiwan og Serbia. Denne internasjonale spredningen viser hvordan markedsmanipulasjon på kryptomarkedet skjer over landegrenser.
Mer enn $ 1 million i kryptovaluta er beslaglagt så langt. I tillegg risikerer hver tiltalt opptil 20 år i fengsel og en bot på opptil $ 250 000 ved domfellelse.
Abonner på vår YouTube-kanal for å se ledere og journalister gi ekspertinnsikt
